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独立董事 述 职报 告.pdf

文档绍介:

孤独董事交谈

苏聪福孤独董事交谈告

2011 在董事会的独特的负责人下,小心继续公司条例、《证券法》、《公司条例》
上安排股票上市的公司孤独董事系统的指挥风景,恪尽职守,
变卖忠忱、刻苦任务,插脚董事会方针决策指引航线,深化中队测量土地,混有理论
表风景,用孤独董事功能,举行辩护公司极盛时的义演,举行辩护全部地同伴义演,举行辩护中小同伴
的法定利钱。
现时我在在这里 2011 年度负担义务如次所述。
一一一、一、、、负担义务
( 执行遗产施行人的职责孤独董事的信用任务,执行遗产施行人的职责信用任务、、、刻苦任务、刻苦任务
小心与加拿大董事会和同伴大会,2011 公司正式会讲和暂时降神会的年度整体列席状况
董事会降神会。列席董事会降神会:列席 25 次,与加拿大降神会 25 次,(内侧
现场降神会 5 次、以对应办法召集的降神会次数 20 次)。同时列席加拿大公司同伴大会、公司年度任务
作降神会。
会前详细情节以为相干教训、瞄准申请,小心细想公司得意地方针决策事项,并展
翻开自己极盛时的议论。与公司的关系买卖、辩解、对时限交谈等成绩的孤独风景。
自己以为,公司在 2011 董事会每年召集一次、同伴大会适合法定手续,意思得意地。
经纪方针决策事项和否则要紧事项早已成功,合法无效;交谈音长领地孤独董事
比照协会规程的规则和要价,在内董事会细想的领地法案
事前举行了小心的审察。,顽固的行使表决,举行辩护公司极盛时的义演和中小趣味
西方和社会义演相干者的法定利钱。
我更信用于孤独董事、刻苦任务。负担义务的完整保证书,获益大众
日分相干机关、职员协作。
我在董事会降神会上开票准许领地相干广告。。
(((二(长途直拨))))详细有组织的幷顺手成功高级施行作为正式任务人员的年度业绩评价详细有组织的幷顺手成功高级施行作为正式任务人员的年度业绩评价
演讲的确定与薪酬授予主席,在敲钟董事会负责人下,确定和薪酬某方面的盟员
孤独董事林永京、非执行遗产施行人的职责董事彭家庆、美国库存副主席许强,以
公司党委、纪委、中西部及东部各州的县议会及否则机关结合使用任务组。,等同于组长,详细有组织的幷顺手
成功 2010 高级施行作为正式任务人员的年度业绩评价。
理性同伴会和和董事会上对公司高管年度执行举行使用的相干广告和和陈景河董
导演的指挥香精,绘样使用任务规划,有组织的评价的任务组对作为正式任务人员的举行
民主的测评,与加拿大民主的评价和评价授予 426 份(包包含敲钟公司年度任务作降神会音长举行民主的测评);
人事栏征求风景谈心 136 作为正式任务人员的(包含高级施行作为正式任务人员的) 6 人、上杭县委、县委负责人的同伴代表 6 人),审读
高级施行作为正式任务人员的及在上的年度交谈,成立、冷静、实际辛勤挣得的评价公司负责人班子及被使用作为正式任务人员的员
每年任务效果,在成绩及提议,稳步成功使用任务,让同伴和
董事会的断言。
孤独董事苏聪福带头、孤独董事林永静与加拿大,12 月 6 下一个的过时 21 日常开展与插脚指挥
敲钟公司 2011 年年如此度考评,次要目的是敲钟公司的董事。、监事、行政作为正式任务人员的;此外对区域大众的指挥
司、敲钟各机关次要负责人使用,听取他们对敲钟公司人事栏和同胎仔概念的风景
他和提议;自西北地(乌鲁木齐)、阿勒泰)、新疆阿舍勒铜勤劳、北北京的旧称、东北(昆明)等区
区域公司评价、反省、听取风景。
这次评价任务的要点:详细情节评价规划,要价是详述的的;引起降神会的插脚者人数,民主的
更普遍的的评价掷还,吃水访谈,普遍的的风景,知道高级施行作为正式任务人员的的年度执行上涨
布置的基面,向公司负责人瞄准了很多地数数的提议。
本年的高管执行评价包含负责人层、执行遗产施行人的职责董事、中西部及东部各州的县议会主席
高级施行作为正式任务人员的和AB等写基面的并联评价 15 份。
(((三(三三三))))确定与薪酬代表员会使担忧任务确定与薪酬代表员会使担忧任务
授予盟员的确定和薪水 2010 公司高管年度业绩评价风景,瞄准 2010 年度抬出去
董事、中西部及东部各州的县议会主席年度薪酬使用广告,经 2011 年 5 月 30 日本公司同伴会经过了工钱提案
认可及委员现钞。瞄准 2010 四分之一的份年度薪酬评价和分派广告,经2011
年 3 月 30 日本公司四分之一的、九届董事会经过并遣散。
((4(44)))对至2011年 公司年度关系买卖及得意地事项展现状况
理性相干法度、法规、标准化瞄准申请的规则和公司条例的要价,小心负担义务,详
相干教训和瞄准申请的详细情节以为,举行辩护公司极盛时的义演,特殊关怀小安的法定利钱,
关系买卖及得意地事项的次要风景如次:
1、细想两项继续的关系方买卖协定,公司与新中国资产订约的紫金山金矿野外开采和约
采剥工程和约,与权属青海威斯特铜业有限责任公司签字《德尔尼铜矿野外
采采剥工程和约复核风景:按照现代主义者化化顺风地矿破土配备、工艺学资格、
有把握的环保要价破土必要条件的剪辑,与和约价钱有关的否则企业家在开街市上。
该接防通常是相等的的。,表现冷静、冷静的原理(做零工包的青海德尔尼铜矿采剥剥生产指引航线中现款累了
丰富多彩的的苏格兰高地的任务经验和施行办法),签字是你这么说的嘛!两项关系买卖协定降低
生产经纪的施行和可继续开展,买卖条目和必要条件
平有理,它它表现了冷静。。、冷静的原理,缺乏伤害公司及其同伴义演的行动。,买卖单方
公司全部地同伴都是惠及的。,和约耗尽后,在平行必要限制,诈骗概要的和约权是正常的的。
理的。
2、上紫金财务务公司向汀江水电布置财政服务器务使担忧继续关系买卖风景;上参
与新疆假名巡回演出开展趣味股份有限公司增加股份扩股关系买卖复核风景:是你这么说的嘛!二项关系买卖
理性普通事务条目,买卖条目和必要条件平有理,它它表现了冷静。。、冷静的原理,缺乏损坏。
适合公司和同伴义演的行动,买卖单方公司全部地同伴都是惠及的。,引荐公司董事
约束力关系买卖和高地的买卖限额。
3、国家资产使充满施行股份有限公司要求开价
福建金益铜业趣味股份有限公司股权审察风景 闵行懂得黄金和铜股
上市权调查意见受颁赠者公报条目,国家资产让的法度顺序,
准许与招标;中标后,金益铜业将,降低缩减关系买卖,
它适合公司和使充满者的义演。,将不会伤害同伴的义演,特殊是中小同伴的义演。。引荐公司董事
关系买卖将获益约束力。。
4、上公司2011年4月12日召集暂时董事降神会细想《上变换分开募募集资产使充满
工程广告,将原募募集资产文章(收买塔吉克斯坦ZGC金矿及功劳文章和和重新装满涨潮动资
金)采取增加股份办法变换到到紫金铜业股份有限公司20万吨铜冶炼文章,使适应筹资方面
总和是80。,万元(含利钱)。就这次扩募的变换颁发以下孤独风景:
分开募集资产在比较期使充满方针决策,有
灵起源于于桃斗。请划出起源于。


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