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独立董事 述 职报 告.pdf

文档绍介:

孤独董事流言蜚语

苏聪福孤独董事流言蜚语告

2011 在董事会的顽固的意思上的领导者下,负责照办公司条例、《证券法》、《公司条例》
在起功能的扩展股票上市的公司孤独董事建立的领导看待,恪尽职守,
达到预期的目的忠忱、勤奋的任务,照顾董事会方针决策转换,深化企业单位调查,使化合遵守
表看待,尽心竭力地做孤独董事功能,预防性维修公司整个受益,预防性维修填写的隐名受益,预防性维修中小隐名
的法定利钱。
如今我在喂 2011 年度尽职如次所述。
一一一、一、、、尽职
( 使生效孤独董事的真实任务,使生效真实任务、、、勤奋的任务、勤奋的任务
负责照顾加拿大董事会和隐名大会,2011 公司正式会和解暂时相遇的年度填写的列席情境
董事会相遇。列席董事会相遇:列席 25 次,照顾加拿大相遇 25 次,(穿着
现场相遇 5 次、以消息办法传唤的相遇次数 20 次)。同时列席加拿大公司隐名大会、公司年度任务
作相遇。
会前某一事项商量相干数据、发稿,负责考虑公司有意义的事物方针决策事项,并展
翻开每一填写的议论。与公司的关系买卖、拍胸脯、对按期流言蜚语等成绩的孤独看待。
自己以为,公司在 2011 董事会每年传唤一次、隐名大会适合法度顺序,意思有意义的事物。
经纪方针决策事项和其他的要紧事项曾经填写,合法无效;流言蜚语继续尽量的孤独董事
秉承协会构成方式的规则和请求,涉及董事会考虑的尽量的法案
事前停止了周到的的审察。,顽固的行使表决,预防性维修公司整个受益和中小家畜
东边和社会受益相干者的法定利钱。
我更真实于孤独董事、勤奋的任务。尽职的充足的保障,接收大众
日分相干机关、职员协作。
我在董事会相遇上开票满意、喜欢尽量的相干动机。。
(((二(长途直拨))))详细建立组织幷平顺填写高级施行员工年度业绩评价详细建立组织幷平顺填写高级施行员工年度业绩评价
演讲决定与薪酬手续费主席,在形成环状董事会领导者下,决定和薪酬偏袒的身体部位
孤独董事林永京、非使生效董事彭家庆、美国堆积副主席许强,以
公司党委、纪委、中西部及东部各州的县议会及其他的机关结合核对任务组。,组成组长,详细建立组织幷平顺
填写 2010 高级施行员工年度业绩评价。
基本十分重大的隐名会和和董事会在起功能的对公司高管年度表现停止核对的相干动机和和陈景河董
导演的领导生机勃勃,草稿核对任务放映,建立组织评价的任务组对员工停止
民主的测评,照顾加拿大民主的评价和评价手续费 426 份(包包罗形成环状公司年度任务作相遇继续停止民主的测评);
人身攻击的征求看待讲 136 员工(包罗高级施行员工) 6 人、上杭县委、县委领导者的隐名代表 6 人),核准
高级施行员工及下年度流言蜚语,成立、有理的、实际情形老实的评价公司领导者班子及被核对员工员
每年任务效果,在成绩及提议,稳步填写核对任务,让隐名和
董事会的识别。
孤独董事苏聪福带头、孤独董事林永静照顾加拿大,12 月 6 逼近的的和谐 21 日常开展与照顾领导
形成环状公司 2011 每一年度考评,次要目的是形成环状公司的董事。、监事、行政员工;也对区域大众的领导
司、形成环状各机关次要领导者核对,听取他们对形成环状公司人身攻击的和同胎仔修建的看待
他和提议;在西北的(乌鲁木齐)、阿勒泰)、新疆阿舍勒铜勤劳、北北京的旧称、西北(昆明)等区
区域公司评价、反省、听取看待。
这次评价任务的特色:某一事项评价放映,请老实的清楚的的;鼓动起相遇的照顾者人数,民主的
更广泛应用的评价田,吃水访谈,广泛应用的看待,听说高级施行员工的年度表现成为王后或其他大于卒的子
求婚的填塞,向公司领导者打算了很多论点的提议。
往年的高管表现评价包罗领导者层、使生效董事、中西部及东部各州的县议会主席
高级施行员工和AB等写信填塞的多重的评价 15 份。
(((三(三三三))))决定与薪酬代表员会顾虑任务决定与薪酬代表员会顾虑任务
手续费身体部位的决定和补偿 2010 公司高管年度业绩评价看待,打算 2010 年度器械
董事、中西部及东部各州的县议会主席年度薪酬核对动机,经 2011 年 5 月 30 日本公司隐名会经过了工钱提案
认可及酬报现钞。打算 2010 四分之一份年度薪酬评价和分派动机,经2011
年 3 月 30 日本公司四分之一、九届董事会经过并遣散。
((4(44)))对至2011年 公司年度关系买卖及有意义的事物事项声称情境
基本十分重大的相干法度、法规、标准化发稿的规则和公司条例的请求,负责尽职,详
相干数据和发稿的某一事项商量,预防性维修公司整个受益,特殊关怀小安的法定利钱,
关系买卖及有意义的事物事项的次要看待如次:
1、考虑两项继续的关系方买卖拟定议定书,公司与新中国资产订约的紫金山金矿野外开采和约
采剥工程和约,与权属青海威斯特铜业有限责任公司签字《德尔尼铜矿野外
采采剥工程和约复核看待:此中新式的化化大型材地雷破土设备、术语必须、
中卫环保请求破土影响的串联,与和约价钱无干的其他的收缩物在从一边至另一边市面上。
该音节通常是当量的的。,表现有理的、有理的的十分重大的(职责包的青海德尔尼铜矿采剥剥生产转换中逐渐增加累了
丰富多彩的的大陆高原任务经验和施行办法),签字前述的两项关系买卖拟定议定书以某人为受款人
生产经纪的施行和可继续开展,买卖条目和影响
平有理,它它表现了有理的。。、有理的的十分重大的,没伤害公司及其隐名受益的行动。,买卖单方
公司填写的隐名都是惠及的。,和约平息后,在平行影响下,主宰高音部和约权是针对性的。
理的。
2、在起功能的紫金财务务公司向汀江水电求婚从事金融活动效劳务顾虑继续关系买卖看待;在起功能的参
与新疆假名巡回演出开展家畜股份有限公司增加股份扩股关系买卖复核看待:前述的二项关系买卖
基本十分重大的普通商条目,买卖条目和影响平有理,它它表现了有理的。。、有理的的十分重大的,没损坏。
适合公司和隐名受益的行动,买卖单方公司填写的隐名都是惠及的。,托付公司董事
满意、喜欢关系买卖和难以完成的买卖限额。
3、国家资产封锁施行股份有限公司要求开价
福建金益铜业家畜股份有限公司股权审察看待 闵行从事黄金和铜股
上市权调查意见被指定人公报条目,国家资产让的法度顺序,
满意、喜欢照顾招标;中标后,金益铜业将,以某人为受款人缩减关系买卖,
它适合公司和封锁者的受益。,无能力的伤害隐名的受益,特殊是中小隐名的受益。。托付公司董事
关系买卖将接收满意、喜欢。。
4、在起功能的公司2011年4月12日传唤暂时董事相遇考虑《在起功能的变动部门募募集资产封锁
工程动机,将原募募集资产冠词(收买塔吉克斯坦ZGC金矿及开拓冠词和和暂代他人职务行驶动资
金)采取增加股份办法变动到到紫金铜业股份有限公司20万吨铜冶炼冠词,时装领域筹资方面
总和是80。,万元(含利钱)。就这次扩募的变动颁发以下孤独看待:
部门募集资产在现期封锁方针决策,有
物质水源于桃斗。请表明水源。


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