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独立董事 述 职报 告.pdf

文档引见:

孤独董事议论

苏聪福孤独董事议论告

2011 在董事会的批改带路下,负责照办公司条例、《证券法》、《公司条例》
活动着的养护达到股票上市的公司孤独董事社会事业机构的径直地反对,恪尽职守,
如愿以偿忠忱、百折不挠的任务,接合点董事会方针决策指引航线,深刻准备测量图,结合的做完
表反对,尽心竭力地做孤独董事功能,保养公司全部的无益于,保养合奏合伙无益于,保养中小合伙
的法定利钱。
如今我在这边 2011 年度尽职如次所述。
一一一、一、、、尽职
( 实行孤独董事的真实任务,实行真实任务、、、百折不挠的任务、百折不挠的任务
负责接合点加拿大董事会和合伙大会,2011 公司正式会讲和暂时社交的年度整整的列席养护
董事会社交。列席董事会社交:列席 25 次,接合点加拿大社交 25 次,(在家
现场社交 5 次、以信件方式集合的社交次数 20 次)。同时列席加拿大公司合伙大会、公司年度任务
作社交。
会前精细的以为如何相互关系人、包装,负责考察公司专攻方针决策事项,并展
翻开东西整整的议论。与公司的关系买卖、誓言、对时限议论等成绩的孤独反对。
人身攻击的以为,公司在 2011 董事会每年集合一次、合伙大会契合法定手续,意思专攻。
经纪方针决策事项和安心要紧事项早已完整的,合法无效;议论音长自己的事物孤独董事
秉承协会完成的规则和销路,在内董事会考察的自己的事物法案
事前举行了细心的审察。,严厉行使表决,保养公司全部的无益于和中小股
东边和社会无益于相互关系者的法定利钱。
我更真实于孤独董事、百折不挠的任务。尽职的整整誓言,接球大众
日分相互关系机关、职员勾结。
我在董事会社交上开票认可自己的事物相互关系意向。。
(((二(长途直拨))))详细机构幷顺利无阻地完整的高级完成职员的年度成绩评价详细机构幷顺利无阻地完整的高级完成职员的年度成绩评价
双面碧昂丝据以取名与薪酬政务会主席,在结党董事会带路下,据以取名和薪酬支持的身体部位
孤独董事林永京、非处决董事彭家庆、美国开账户副主席许强,以
公司党委、纪委、中西部及东部各州的县议会及安心机关结合反省任务组。,构成组长,详细机构幷顺利无阻地
完整的 2010 高级完成职员的年度成绩评价。
停飞合伙会和和董事会活动着的养护对公司高管年度执行举行反省的相互关系意向和和陈景河董
导演的径直地记性,确切地阐述反省任务准备,机构评价的任务组对职员的举行
民主主义测评,接合点加拿大民主主义评价和评价政务会 426 份(包包含结党公司年度任务作社交音长举行民主主义测评);
人身攻击的征求反对讲 136 职员的(包含高级完成职员的) 6 人、上杭县委、县委带路的合伙代表 6 人),核准
高级完成职员的及不只是年度议论,成立、公正、最正确的方式诚实的评价公司带路班子及被反省职员的员
每年任务效果,在成绩及提议,稳步完整的反省任务,让合伙和
董事会的照准。
孤独董事苏聪福占次要地位、孤独董事林永静接合点加拿大,12 月 6 未来的的年代 21 日常开展与接合点径直地
结党公司 2011 常年度考评,次要目的是结党公司的董事。、监事、行政职员的;和对区域大众的径直地
司、结党各机关次要带路反省,听取他们对结党公司人身攻击的和合作结构的反对
他和提议;西北面貌(乌鲁木齐)、阿勒泰)、新疆阿舍勒铜工业界、北现在称Beijing、西北(昆明)等区
区域公司评价、反省、听取反对。
这次评价任务的特征:精细的评价准备,销路是不隐瞒的的;发动社交的接合点者人数,民主主义
更到处的评价担任外场员,吃水访谈,到处的反对,默认高级完成职员的的年度执行被举起或抬高
筹集的钱,向公司带路筹集了差不多价值高过的提议。
往年的高管执行评价包含带路层、处决董事、中西部及东部各州的县议会主席
高级完成职员的和AB等写钱的多重的评价 15 份。
(((三(三三三))))据以取名与薪酬代表员会关于任务据以取名与薪酬代表员会关于任务
政务会身体部位的据以取名和补偿 2010 公司高管年度成绩评价反对,筹集 2010 年度实行
董事、中西部及东部各州的县议会主席年度薪酬反省意向,经 2011 年 5 月 30 日本公司合伙会经过了工钱提案
认可及手续费现钞。筹集 2010 月的第四日份年度薪酬评价和分派意向,经2011
年 3 月 30 日本公司月的第四日、九届董事会经过并遣散。
((4(44)))对至2011年 公司年度关系买卖及专攻事项外观养护
停飞相互关系法度、法规、标准化包装的规则和公司条例的销路,负责尽职,详
相互关系人和包装的精细的以为如何,保养公司全部的无益于,特殊关怀小安的法定利钱,
关系买卖及专攻事项的次要反对如次:
1、考察两项继续的关系方买卖协定,公司与新中国本钱订约的紫金山金矿野外开采和约
采剥工程和约,与权属青海威斯特铜业有限责任公司签字《德尔尼铜矿野外
采采剥工程和约复核反对:本着现代字体化化大的庄园住宅破土配备、工艺学询问、
保障安全的环保销路破土保持健康的分镜头电影剧本,与和约价钱无干的安心企业家在公诸于众市场完成所上。
该担任外场员通常是相当的的。,表现公正、公正的信条(职责包的青海德尔尼铜矿采剥剥生产指引航线中储备累了
丰饶的的苏格兰高地的任务经验和完成方式),签字上述的两项关系买卖协定脱下
生产经纪的完成和可继续开展,买卖条目和保持健康
平有理,它它表现了公正。。、公正的信条,没伤害公司及其合伙无益于的行动。,买卖单方
公司合奏合伙都是无益的。,和约文件、协议等失效后,在平行保持健康下,必须居先和约权是应该的的。
理的。
2、活动着的养护紫金财务务公司向汀江水电筹集财源满足需要务关于继续关系买卖反对;活动着的养护参
与新疆假名轮班开展股股份有限公司增加股份扩股关系买卖复核反对:上述的二项关系买卖
停飞普通顾客条目,买卖条目和保持健康平有理,它它表现了公正。。、公正的信条,没损坏。
契合公司和合伙无益于的行动,买卖单方公司合奏合伙都是无益的。,引荐公司董事
照准关系买卖和绝顶买卖限额。
3、国家资产封锁完成股份有限公司要求开价
福建金益铜业股股份有限公司股权审察反对 闵行拥有黄金和铜股
上市权细查受颁赠者公报条目,国家资产让的法度顺序,
认可接合点招标;中标后,金益铜业将,脱下缩减关系买卖,
它契合公司和封锁者的无益于。,无能力的伤害合伙的无益于,特殊是中小合伙的无益于。。引荐公司董事
关系买卖将接球照准。。
4、活动着的养护公司2011年4月12日集合暂时董事社交考察《活动着的养护变换节募募集资产封锁
工程意向,将原募募集资产进行控告(收买塔吉克斯坦ZGC金矿及冲洗进行控告和和副刊行程动资
金)采取增加股份方式变换到到紫金铜业股份有限公司20万吨铜冶炼进行控告,改动筹资面貌
总和是80。,万元(含利钱)。就这次扩募的变换宣布以下孤独反对:
节募集资产在现期封锁方针决策,有
使满足原点于桃斗。请表明原点。


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