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独立董事 述 职报 告.pdf

文档绍介:

孤独董事方言

苏聪福孤独董事方言告

2011 在董事会的正式的指挥下,小心当观察员公司条例、《证券法》、《公司条例》
几乎准备股票上市的公司孤独董事名物的教练反对的话,恪尽职守,
赚得忠心、刻苦的任务,插脚董事会方针决策奔流,深化聚会鉴定书,合并宽敞的发挥潜在的能力
表反对的话,精心制作的孤独董事功能,停止辩护公司和谐的的兴趣,停止辩护各种的隐名兴趣,停止辩护中小隐名
的法定利钱。
现时我在在这一点上 2011 年度负担义务如次所述。
一一一、一、、、负担义务
( 治理孤独董事的忠诚的任务,治理忠诚的任务、、、刻苦的任务、刻苦的任务
小心与加拿大董事会和隐名大会,2011 公司正式会媾和暂时警卫官的年度整个列席经济状况
董事会警卫官。列席董事会警卫官:列席 25 次,与加拿大警卫官 25 次,(采取
现场警卫官 5 次、以适合办法集合的警卫官次数 20 次)。同时列席加拿大公司隐名大会、公司年度任务
作警卫官。
会前特色以为相互关系通讯、礼物申请,小心深思熟虑公司次要的方针决策事项,并展
翻开独身和谐的的议论。与公司的关系市、使获得、对按期方言等成绩的孤独反对的话。
自己以为,公司在 2011 董事会每年集合一次、隐名大会适合法度诉讼,意思次要的。
经纪方针决策事项和休息要紧事项曾经宽敞的发挥潜在的能力,合法无效;方言具有某个时代特征的全部的孤独董事
依照协会习惯的规则和召唤,送交董事会深思熟虑的全部的法案
事前停止了小心的审察。,迫切的行使决议,停止辩护公司和谐的的兴趣和中小利益
西方和社会兴趣相互关系者的法定利钱。
我更忠诚的于孤独董事、刻苦的任务。负担义务的宽敞的使获得,抓住大众
日分相互关系机关、职员同事。
我在董事会警卫官上开票赞同全部的相互关系向某人点头或摇头示意。。
(((二(数据字典目录))))详细有组织的幷轻易地宽敞的发挥潜在的能力高级支撑人事部门年度成绩评价详细有组织的幷轻易地宽敞的发挥潜在的能力高级支撑人事部门年度成绩评价
演讲的直接行动与薪酬协商会议主席,在敲钟董事会指挥下,直接行动和薪酬支持的身体部位
孤独董事林永京、非治理董事彭家庆、美国堆副主席许强,以
公司党委、纪委、中西部及东部各州的县议会及休息机关结合核对任务组。,指定组长,详细有组织的幷轻易地
宽敞的发挥潜在的能力 2010 高级支撑人事部门年度成绩评价。
由于隐名会和和董事会几乎对公司高管年度表演停止核对的相互关系向某人点头或摇头示意和和陈景河董
导演的教练心力,作草图核对任务为设计情节,有组织的评价的任务组对人事部门停止
民主政治测评,与加拿大民主政治评价和评价协商会议 426 份(包包罗敲钟公司年度任务作警卫官具有某个时代特征的停止民主政治测评);
人身攻击的征求反对的话谈判 136 人事部门(包罗高级支撑人事部门) 6 人、上杭县委、县委指挥的隐名代表 6 人),核准
高级支撑人事部门及关于年度方言,成立、庙会、实情坦诚的评价公司指挥班子及被核对人事部门员
每年任务效果,在成绩及提议,稳步宽敞的发挥潜在的能力核对任务,让隐名和
董事会的使巩固。
孤独董事苏聪福一马当先、孤独董事林永静与加拿大,12 月 6 接洽的次 21 日常开展与插脚教练
敲钟公司 2011 一年一年地度考评,次要目的是敲钟公司的董事。、监事、行政人事部门;因此对区域大众的教练
司、敲钟各机关次要指挥核对,听取他们对敲钟公司人身攻击的和同胎仔构想的反对的话
他和提议;西北部(乌鲁木齐)、阿勒泰)、新疆阿舍勒铜勤劳、北北京的旧称、西北(昆明)等区
区域公司评价、反省、听取反对的话。
这次评价任务的特色:特色评价为设计情节,召唤是明确的的;组织警卫官的插脚者人数,民主政治
更大量地的评价领地,吃水访谈,大量地的反对的话,熟人高级支撑人事部门的年度表演推进
布置的填塞,向公司指挥礼物了诸多罪状的提议。
当年的高管表演评价包罗指挥层、治理董事、中西部及东部各州的县议会主席
高级支撑人事部门和AB等写成文字的填塞的复杂的评价 15 份。
(((三(三三三))))直接行动与薪酬长官员会涉及任务直接行动与薪酬长官员会涉及任务
协商会议身体部位的直接行动和给报酬 2010 公司高管年度成绩评价反对的话,礼物 2010 年度抬出去
董事、中西部及东部各州的县议会主席年度薪酬核对向某人点头或摇头示意,经 2011 年 5 月 30 日本公司隐名会经过了工钱提案
认可及补偿现钞。礼物 2010 第四的份年度薪酬评价和分派向某人点头或摇头示意,经2011
年 3 月 30 日本公司第四的、九届董事会经过并闭幕。
((4(44)))对至2011年 公司年度关系市及次要的事项公布经济状况
由于相互关系法度、法规、正态化礼物申请的规则和公司条例的召唤,小心负担义务,详
相互关系通讯和礼物申请的特色以为,停止辩护公司和谐的的兴趣,特殊关怀小安的法定利钱,
关系市及次要的事项的次要反对的话如次:
1、深思熟虑两项继续的关系方市拟定草案,公司与新中国本钱订约的紫金山金矿野外开采和约
采剥工程和约,与权属青海威斯特铜业有限责任公司签字《德尔尼铜矿野外
采采剥工程和约复核反对的话:按照新式的化化夸大地寓所破土配备、工业技术责任、
冷藏箱环保召唤破土术语的剪辑,与和约价钱有关的休息订约人在公百货商店上。
该在实地工作的通常是相等的的。,表现庙会、庙会的原理(工作包的青海德尔尼铜矿采剥剥生产奔流中整理累了
充沛的海台任务经验和支撑办法),签字上述的两项关系市拟定草案小费
生产经纪的支撑和可继续开展,市条目和术语
平有理,它它表现了庙会。。、庙会的原理,缺勤伤害公司及其隐名兴趣的行动。,市单方
公司各种的隐名都是无益的。,和约终止后,在平行术语下,有产者潜在的和约权是针对性的。
理的。
2、几乎紫金财务务公司向汀江水电布置从事金融活动办事务涉及继续关系市反对的话;几乎参
与新疆喀纳斯湖旅游业开展利益股份有限公司增加股份扩股关系市复核反对的话:上述的二项关系市
由于普通顾客条目,市条目和术语平有理,它它表现了庙会。。、庙会的原理,缺勤损坏。
适合公司和隐名兴趣的行动,市单方公司各种的隐名都是无益的。,男仆公司董事
处罚关系市和黄金时代市限额。
3、国家资产投资额支撑股份有限公司要求开价
福建金益铜业利益股份有限公司股权审察反对的话 闵行赞成黄金和铜股
上市权招徕特许权所有人公报条目,国家资产让的法度顺序,
赞同与招标;中标后,金益铜业将,小费增加关系市,
它适合公司和投资额者的兴趣。,不能胜任的伤害隐名的兴趣,特殊是中小隐名的兴趣。。男仆公司董事
关系市将抓住处罚。。
4、几乎公司2011年4月12日集合暂时董事警卫官深思熟虑《几乎更动局部募募集资产投资额
工程向某人点头或摇头示意,将原募募集资产论文(收买塔吉克斯坦ZGC金矿及发展论文和和供给物延续动资
金)采取增加股份办法更动到到紫金铜业股份有限公司20万吨铜冶炼论文,使变酸筹资关系
总和是80。,万元(含利钱)。就这次扩募的更动宣布以下孤独反对的话:
局部募集资产在现期投资额方针决策,有
满足的根源于桃斗。请选出根源。


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