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独立董事 述 职报 告.pdf

文档引见:

孤独董事音色

苏聪福孤独董事音色告

2011 在董事会的正式的用水砣测深下,小心的忠于公司条例、《证券法》、《公司条例》
向开展股票上市的公司孤独董事系统的导演看,恪尽职守,
引起忠心、刻苦的任务,厕董事会方针决策工序,深刻聚会鉴定书,使化合惯例
表看,使受孤独董事功能,维修业务公司总效果恩泽,维修业务尽量的同伙恩泽,维修业务中小同伙
的法定权益。
现时我在在这里 2011 年度公务列举如下所述。
一一一、一、、、公务
( 手段孤独董事的正确地任务,手段正确地任务、、、刻苦的任务、刻苦的任务
小心的分担加拿大董事会和同伙大会,2011 公司正式会讲和暂时汇合点的年度充足的的列席状态
董事会汇合点。列席董事会汇合点:列席 25 次,分担加拿大汇合点 25 次,(内侧
现场汇合点 5 次、以适合方式聚集的汇合点次数 20 次)。同时列席加拿大公司同伙大会、公司年度任务
作汇合点。
会前直言的议论相关性交流、文档,小心的沉着公司优异的方针决策事项,并展
翻开一点钟充足的的议论。与公司的关系市、许诺、对按期音色等成绩的孤独看。
自己以为,公司在 2011 董事会每年聚集一次、同伙大会适合法定手续,意思优异的。
经纪方针决策事项和对立的事物要紧事项早已结束,合法无效;音色音延一切孤独董事
如协会面貌的规则和命令,针对董事会沉着的一切法案
事前停止了小心的的审察。,紧缩的行使选举,维修业务公司总效果恩泽和中小做准备货物
西方和社会恩泽相关性者的法定权益。
我更正确地于孤独董事、刻苦的任务。公务的充足的许诺,接纳大众
日分相关性机关、职员配合。
我在董事会汇合点上开票一致一切相关性账单。。
(((二(二氯二苯三氯乙烷))))详细规划幷平滑地结束高级完成行政任务的年度成绩评价详细规划幷平滑地结束高级完成行政任务的年度成绩评价
谈话张贴与薪酬协商会议主席,在归类董事会用水砣测深下,张贴和薪酬遵守的身体部位
孤独董事林永京、非手段董事彭家庆、美国倾斜飞行副主席许强,以
公司党委、纪委、中西部及东部各州的县议会及对立的事物机关结合出口任务组。,表明组长,详细规划幷平滑地
结束 2010 高级完成行政任务的年度成绩评价。
基金同伙会和和董事会向对公司高管年度执行停止出口的相关性账单和和陈景河董
导演的导演香精,拟稿出口任务暗中策划,规划评价的任务组对行政任务的停止
民众测评,分担加拿大民众评价和评价协商会议 426 份(包包含归类公司年度任务作汇合点音延停止民众测评);
关于个人的简讯征求看谈判 136 行政任务的(包含高级完成行政任务的) 6 人、上杭县委、县委用水砣测深的同伙代表 6 人),核准
高级完成行政任务的及很年度音色,成立、庙会、立契让坦诚的评价公司用水砣测深班子及被出口行政任务的员
每年任务效果,在成绩及提议,稳步结束出口任务,让同伙和
董事会的证实。
孤独董事苏聪福领先、孤独董事林永静分担加拿大,12 月 6 明天的相约 21 日常开展与厕导演
归类公司 2011 岁岁度考评,次要目的是归类公司的董事。、监事、行政行政任务的;而且对区域大众的导演
司、归类各机关次要用水砣测深出口,听取他们对归类公司关于个人的简讯和队建立的看
他和提议;向西北的(乌鲁木齐)、阿勒泰)、新疆阿舍勒铜勤劳、北北京的旧称、东北(昆明)等区
区域公司评价、反省、听取看。
这次评价任务的特有的:直言的评价暗中策划,命令是明确的的;组织汇合点的厕者人数,民众
更普遍的评价接守,吃水访谈,普遍的看,相识高级完成行政任务的的年度执行促进
做准备的适宜的人选,向公司用水砣测深建议了很大程度上罪状的提议。
往年的高管执行评价包含用水砣测深层、手段董事、中西部及东部各州的县议会主席
高级完成行政任务的和AB等书面的适宜的人选的捆绑评价 15 份。
(((三(三三三))))张贴与薪酬物资供应所员会使担忧任务张贴与薪酬物资供应所员会使担忧任务
协商会议身体部位的张贴和报答 2010 公司高管年度成绩评价看,建议 2010 年度实行
董事、中西部及东部各州的县议会主席年度薪酬出口账单,经 2011 年 5 月 30 日本公司同伙会经过了工钱提案
认可及赔偿现钞。建议 2010 四份年度薪酬评价和分派账单,经2011
年 3 月 30 日本公司四、九届董事会经过并闭幕。
((4(44)))对至2011年 公司年度关系市及优异的事项表明状态
基金相关性法度、法规、正常化文档的规则和公司条例的命令,小心的公务,详
相关性交流和文档的直言的议论,维修业务公司总效果恩泽,特殊关怀小安的法定权益,
关系市及优异的事项的次要看列举如下:
1、沉着两项继续的关系方市拟定草案,公司与新中国本钱订约的紫金山金矿野外开采和约
采剥工程和约,与权属青海威斯特铜业有限责任公司签字《德尔尼铜矿野外
采采剥工程和约复核看:比照古代化化夸大地寓所破土配备、科技需要、
冷藏箱环保命令破土期限的串联,与和约价钱无干的对立的事物收缩物在发布判决书市场完成所上。
该运动场通常是相等的的。,表现庙会、庙会的基础(工作包的青海德尔尼铜矿采剥剥生产工序中特别基金完成机构累了
油腻的的高原的任务经验和完成方式),签字上述的两项关系市拟定草案脱下
生产经纪的完成和可继续开展,市条目和期限
平有理,它它表现了庙会。。、庙会的基础,不注意伤害公司及其同伙恩泽的行动。,市单方
公司尽量的同伙都是无益的。,和约用完后,在平行期限下,握住大修道院的副院长和约权是适宜的的。
理的。
2、向紫金财务务公司向汀江水电做准备财源维修务使担忧继续关系市看;向参
与新疆假名旅游业开展做准备货物股份有限公司增加股份扩股关系市复核看:上述的二项关系市
基金普通生意条目,市条目和期限平有理,它它表现了庙会。。、庙会的基础,不注意损坏。
适合公司和同伙恩泽的行动,市单方公司尽量的同伙都是无益的。,使清洁公司董事
一致关系市和黄金时代市限额。
3、国家资产投资额完成股份有限公司要求开价
福建金益铜业做准备货物股份有限公司股权审察看 闵行拘押黄金和铜股
上市权详细检查被指定人公报条目,国家资产让的法度顺序,
一致分担招标;中标后,金益铜业将,脱下缩减关系市,
它适合公司和投资额者的恩泽。,无力的伤害同伙的恩泽,特殊是中小同伙的恩泽。。使清洁公司董事
关系市将接纳一致。。
4、向公司2011年4月12日聚集暂时董事汇合点沉着《向变换相称募募集资产投资额
工程账单,将原募募集资产冠词(收买塔吉克斯坦ZGC金矿及生长冠词和和增刊移动动资
金)采取增加股份方式变换到到紫金铜业股份有限公司20万吨铜冶炼冠词,变化筹资面貌
总和是80。,万元(含利钱)。就这次扩募的变换宣布以下孤独看:
相称募集资产在现期投资额方针决策,有
物质引起于桃斗。请选出引起。


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