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成都利君实业股份有限公司2015年度报告摘要

  一、要紧暗示

年度公报摘要来自某处年度回购全文。,片面听说公司的经纪业绩、财务状况和逼近的勋绩方案,围攻者应周到的标明年度公报的全文。。

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级心甘情愿的人员使安一年一度的度公报的真实心甘情愿的。、正确、使一体化,不在虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或大调错过。,承当个人和协同的法度责任。

懂得董事均亲自列席董事会集合。。

非标准审计看待

  □ 应用 √ 不应用

一份普通董事会说闲话期的说闲话

  √ 应用 □ 不应用

无论要用公积金补充物资产存量

  □ 是 √ 否

董事会经过的合法头衔彩金润分派课题:以1,002,500,以以000股为基数,每10股向每个人伙伴派发现钞彩金(含税),0奖金股(含税),公积金不补充物存货的。

在说闲话的说闲话中分派高级用纸覆盖的课题

  □ 应用 √ 不应用

  公司简介

  ■

  二、说闲话期首要事情或引进

公司首要致力高生产力任务。、能源节约、环保型搓圆机(高度紧张搓圆机)的工厂、创造和使同意,做准备高效能源节约的粉磨工艺零碎的开展,去胶接剂、我的及其它捏造势力排列磨矿零碎的最适宜的receiver 收音机。除是你这么说的嘛!事情外,2015年9月,成都德坤航空准备创造共有有限公司股权收买,首要事情是补充物航空的设计和创造。。导言列举如下:

  1、搓圆机(高度紧张滚式滚压机)及其补充物准备

搓圆机(高度紧张滚式滚压机)及其补充物准备、冶金学、化学工业界及对立的事物邀请磁性论据的磨削,如今是最无生产力的吗?、最能源节约的破损准备经过,不光有大方的的处理,精力率高,稳定性好,无效增殖金属找回等特点。在胶接剂建筑业,搓圆机的磨削零碎准备,它已普遍的适用于胶接剂材料。、在胶接剂熟料粉磨达到目标适用;在我的工业界中,搓圆机可代表细蜡烛破损机或球磨。,适用于金属矿物质的精研、粗磨皱纹,它不光可以使跌价功耗和金属耗费。,增殖了金属矿的落叶生产力。,增殖极贫金属矿物质找回和群众的。

  2、航空零件和器的设计和创造

航空钣金件的勋绩与创造、航空紧密零件的数控处理、设计、导弹零件的教士服形成创造和拆卸、航空实验件及非标制作创造。该制作首要用于飞机创造。

  三、首要簿记员从科学实验中提取的值得的和财务指标

  1、过来三年的首要簿记员从科学实验中提取的值得的和财务指标

  公司无论因簿记员策略性变卦及簿记员跌倒修正等延续修补或重述以前年度簿记员从科学实验中提取的值得的

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、一刻钟首要簿记员从科学实验中提取的值得的

  单位:人民币元

  ■

是你这么说的嘛!财务指标或总概括无论补充物、互相牵连财务指标在明显特色。

  □ 是 √ 否

  四、股权和伙伴

  1、第一流的伙伴人数和前10名伙伴名单

  单位:股

  ■

  2、本公司高级用纸覆盖伙伴全部效果及

  □ 应用 √ 不应用

本公司在本说闲话所述打拍子无第一流的权伙伴。

  3、公司产权人透露与把持相干

  ■

  五、心甘情愿的层议论与剖析

  1、当权派说闲话简介

在本说闲话所述打拍子,中外宏观经济的引起,胶接剂建筑论据,属于本当权派的主营事情。、我的冶金学等邀请开展缓行。,固定资产值得买的东西增长仍呈沦陷流传的。,公司的经纪业绩受到一定程度的引起。。面临枯燥的的中外经济形势和枯燥的应战,公司的心甘情愿的和心甘情愿的将提高公司内部的心甘情愿的。,增殖公司管理程度,发掘义卖市场潜力;同时,持续值得买的东西于研究与开发技术晋级,稳步建立组织工具基金募集物品;在另一方面,有力的探索资产运营浇铸。,工程公司的战术构象转移。

在本说闲话所述打拍子,这家公司总共应用了37台。,000万元现钞收买成都德坤航空准备创造共有有限公司100%股权,2015年9月心甘情愿的互相牵连的交付选择,德坤航空公司译成公司的全资分店;值得买的东西心甘情愿的后,公司的事情排列扩展到航空势力排列。,这项值得买的东西将有助于增殖公司的所非常有益充其量的。,较远的使安全公司的持续健康开展。,这将对助长战术构象转移产生有力的引起。。

在本说闲话所述打拍子,公司坚持公司条例。、《用纸覆盖法》、原则对股权用纸覆盖上市的公司管理、《深圳用纸覆盖市税中小当权派板股权用纸覆盖上市的公司公以为优秀的运作外观》及奇纳河证监会、深圳股权用纸覆盖上市的公司管理的公以为优秀的性证明,懂得的心甘情愿的契约,负责实行《公司协会,伙伴大会的严格制止、董事会的各式各样的胜利,负责负责地填写各项任务。

  2015年度,这家公司总共赚了数一万亿元的支出。,上年同步性的沦陷;完成经纪获益数亿元,上年同步性的沦陷;净获益1亿元,上年同步性的沦陷。

公司首要财务从科学实验中提取的值得的的转换及其解说

  2015年度,公司的营业支出是57狂跳。,万元,上年同步性的沦陷;公司经纪本钱30,万元,上年同步性的沦陷;公司的使同意本钱是2狂跳。,万元,上年同步性的沦陷;2公司的研究与开发值得买的东西,万元,上年同步性的沦陷,本公司现钞及现钞等价物的净补充物额为21。,万元,上年同步性的沦陷。

  2015年9月,该公司心甘情愿的了德国航空100%股的收买。,以2015年9月30日为买进日,在使开端见效合排列的航空德坤的调准速度。德坤航空首要营业支出为航空零件和器的设计和创造,从合日起完成营业支出说闲话第3天,万元,净获益1,万元,对本公司说闲话期所非常业绩引起较小。

是你这么说的嘛!首要财务从科学实验中提取的值得的变卦的账目列举如下:

公司的支出岁岁沦陷。,首要账目系在本说闲话所述打拍子中外宏观经济的引起,胶接剂建筑论据,属于本当权派的主营事情。、我的冶金学等邀请开展缓行。,固定资产值得买的东西增长仍呈沦陷流传的。,公司的经纪业绩受到一定程度的引起。。

营业本钱沦陷B.,首要账目是营业支出沦陷,原因year-on-y。

公司同步性使同意本钱沦陷。,首要账目有两个首要账目:一是本年形成售后维修服务在使同意支出沦陷、使跌价运输本钱;这两相称是鉴于和约保修断气。,夺回本年未应用的售后维修服务费。

  d.公司现钞及现钞等价物净补充物额上年同步性的沦陷,首要账目是本年的商品使同意。、做准备维修服务所收到的现钞数额上面的。

该公司审察了未成年透露的开展战术。

1)后期透露的开展战术通过进化进程发展或产生

  2015年,公司持续注意生产力。、能源节约、环保型搓圆机的工厂与勋绩、创造和使同意,去胶接剂、我的及其它捏造势力排列磨矿零碎的最适宜的receiver 收音机,做准备高效能源节约的磨削处理零碎。在本说闲话所述打拍子,31项使能够和无效的国家专利(包孕11项发明专利),较远的合计概括公司的技术优势。

  2)2015年度已透露经纪课题通过进化进程发展或产生境遇

2015年4月23日,公司在2014岁岁度公报“四个节·八·(三)·1”中透露了2015年公司争取一年一度的课题新订约和约亿元。2015年度,经过公司使同意队的辛勤任务,在每个人职员的有力的相配下心甘情愿的新订约搓圆机(高度紧张滚式滚压机)及其补充物事情和约亿元。

  2、在本说闲话所述打拍子主营事情无论在大调转换

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情获益10%完毕的制作境遇

  √ 应用 □ 不应用

  单位:元

  ■

  4、无论在特殊的季节性或周期性特点?

  □ 是 √ 否

  5、在本说闲话所述打拍子营业支出、营业本钱、归属于股权用纸覆盖上市的公司合法头衔股伙伴的净获益全部效果或许塑造较前一说闲话期产生大调转换的阐明

  □ 应用 √ 不应用

  6、面临义卖市场暂时搁置的和中断的处境

  □ 应用 √ 不应用

  六、与财务说闲话涉及的事项

  1、与去岁的财务说闲话比拟,簿记员策略性、阐明在簿记员评价和簿记员的转换了

  √ 应用 □ 不应用

  2014年度,贮藏所先后惩戒并颁布发表了《当权派、《当权派簿记员原则第第九号——雇职员资》、簿记员原则第第三十号——顾虑决算表的说闲话、当权派簿记员原则第第三十三号——合财务ST、《当权派簿记员原则第39号-公允值得的计量》和《当权派簿记员原则第40号-合营整理》和《当权派簿记员原则第41号-在对立的事物主件中合法头衔的透露》七项详细簿记员原则。地面贮藏所的请求,是你这么说的嘛!簿记员原则自2014年7月1日起在懂得手段当权派簿记员原则的当权派排列内玩把戏。2014年6月20日,贮藏所惩戒了《当权派簿记员原则》第1号。,请求手段当权派簿记员原则的当权派在2014年度及他日打拍子的财务说闲话中如该原则请求对金融器进行列报。2014年7月23日,贮藏所颁布发表了修正案。<当权派簿记员原则-基本原则>的胜利》,请求工具当权派簿记员原则的当权派。地面涉及金科玉律的请求,经公司2015年4月21日传唤的次货届董事会次货十次集合经过了《顾虑公司簿记员策略性变卦的乐趣》;此次簿记员策略性变卦后公司将如贮藏所自2014年1月26日起惩戒和颁布发表的是你这么说的嘛!详细原则有规律的的微生物日期手段,其他未变卦相称仍手段贮藏所于2006年2月15日颁布发表的互相牵连原则及对立的事物涉及有规律的。簿记员策略性的变卦只引起财务状况的列报。,公司2013年、2014政府财政境遇、经纪效果、对现钞流量缺少引起。。公司孤独董事及中西部及东部各州的县议会对这次簿记员策略性变卦均颁布发表了称许看待(互相牵连详细境遇请拜见2015April 23rd China Securities Journal、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》和巨潮信息网公司公报)。

  2、在本说闲话所述打拍子产生大调簿记员跌倒修正需延续重述的境遇阐明

  □ 应用 √ 不应用

本公司说闲话期内缺少大调簿记员跌倒,需求b。

  3、与去岁的财务说闲话比拟,对合说闲话排列变更的阐明

  √ 应用 □ 不应用

在本说闲话所述打拍子,分袂经公司2015年8月24日传唤的第三届董事会次货次集合和2015年9月10日传唤的2015年次货次暂时伙伴大会以为经过了《顾虑收买成都德坤航空准备创造共有有限公司股权的乐趣》,称许宗教团体37家公司,000万元现钞收买成都德坤航空准备创造共有有限公司100%股权。2015年9月,德坤航空心甘情愿的让股权用纸覆盖找头购物中心,公司实现预期的结果道德的坤航空100%的股权,作为本公司全资附设公司(见涉及项目)、2015年8月26日、2015年9月11日、在奇纳河用纸覆盖报2015年9月24日、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》和巨潮信息网公司公报)。

  本说闲话期与去岁的财务说闲话比拟,补充物成都德坤合决算表排列。

  4、董事会、本说闲话所述簿记员师事务所中西部及东部各州的县议会

  □ 应用 √ 不应用

  5、对2016年1-3月经纪业绩的估计

  □ 应用 √ 不应用

  成都利君实业共有共有有限公司

  董事长:何亚民

二,4月16日次货十一

  用纸覆盖法典:002651 用纸覆盖简化:利君共有 公报编号:2016-018

  成都利君实业共有共有有限公司

对第三届董事会第五次集合公报

公司的董事会和人透露的心甘情愿的、正确性和使一体化性,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或大调错过。。

  成都利君实业共有共有有限公司第三届董事会第五次集合关照于2016年4月8日以要旨办法收回,集合于2016年4月21日午前10:00到处成都市四楼集合,武侯区武科东两R传唤,这次集合得是董事会的9。,董事会9名构件。集合由何亚敏绅士掌管,董事会主席,公司监事、高级心甘情愿的人员列席了集合。。这次集合的传唤、按照公司条例和涉及有规律的花名册涉及有规律的。

集合以开票办法采取以下胜利。:

  1、执行经理2015年度任务说闲话;

  称许执行经理2015年度任务说闲话。

该法案的结实:称许9票,0票反,0票弃权。

  2、2015年度董事会任务说闲话;

审读2015年度董事会任务说闲话。互相牵连心甘情愿的详见公司于2016年4月23日巨潮信息网()透露的公司《2015岁岁度公报》中“四个节 心甘情愿的层议论与剖析”。

唐国琼女人,本公司孤独董事、陶雪明绅士、谢庆红女人分袂向董事会做了《2015年度述职说闲话》,2015年度伙伴大会说闲话。孤独董事的年度述职说闲话详见2016年4月23日巨潮信息网本公司公报。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:称许9票,0票反,0票弃权。

  3、2015年度获益分派课题;

  经信永中和簿记员师事务所(特殊普通合伙人情形)发行物的XYZH/2016CDA60181审计说闲话识别,2015年度总公司的净获益为125。,409,元。地面公司条例、公司条例的涉及有规律的,以总公司完成的净获益为根底,据10%,法定公积金12。,540,元后,增加总公司年终未分派获益213,419,元,推理2014年度股息160,400,元,亲近的2015年12月31日总公司累计可供伙伴分派的获益概括为165,887,元。

因为伙伴积聚分派的获益分派,对公司的有益远景进行概括思索的根底上,现高处2015年度获益分派课题列举如下:

2015年12月31日总存货的1,025,000,以以000股为基数,将每10股派发现钞彩金0元向每个人伙伴(包孕,共分派现钞彩金60,150,000元(含税),剩余物的未分派获益105,737,从元结过渡到下年。

获益分派课题契合公司条例。、公司条例、对公司的伙伴报答工程的涉及有规律的,与一号公勋绩行股权用纸覆盖的公司的同意。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:称许9票,0票反,0票弃权。

  4、2015决算表;

说闲话期内营业支出10亿元,上年同步性的沦陷;完成经纪获益数亿元,上年同步性的沦陷;净获益1亿元,上年同步性的沦陷。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:称许9票,0票反,0票弃权。

  5、2015年度公司内部的把持自负评价说闲话;

  称许公司2015年度内部的把持的自负评价说闲话。

  公司《2015年度内部的把持的自负评价说闲话》详见2016年4月23日巨潮信息网()本公司公报。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:称许9票,0票反,0票弃权。

  6、在公司内部的工具自查的提议;

  公司《2015年度内部的把实现预期的结果规律的决定自查表》详见2016年4月23日巨潮信息网()本公司公报。

该法案的结实:称许9票,0票反,0票弃权。

  7、在贮存和应用公司所筹集的资产为T的特殊说闲话;

  公司《2015年度募集资产保证金与应用境遇的专项说闲话》详见2016年4月23日巨潮信息网()本公司公报。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:称许9票,0票反,0票弃权。

  8、2015年度公报和摘要;

  公司《2015岁岁度公报》详见2016年4月23日巨潮信息网()本公司公报;公司2015年度公报摘要载于2016。 April 23rd China Securities Journal、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》和巨潮信息网公司公报。

本法案将做伙伴大会年度伙伴大会。。

该法案的结实:称许9票,0票反,0票弃权。

  9、年度财务审计署补充法案的说闲话;

  称许续聘信永中和簿记员师事务所(特殊普通合伙人情形)为本公司2016年度财务说闲话的审计机构,并使能够心甘情愿的层混合2015岁岁度财务说闲话审计有利和2016年度实践审计事情境遇及义卖市场平均价钱程度,决定与审计有利涉及的事项。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:称许9票,0票反,0票弃权。

  10、顾虑传唤2015年度伙伴大会的乐趣。

  称许公司以现场开票和电网开票相混合的办法传唤2015年度伙伴大会。

  公司《顾虑传唤2015年度伙伴大会的关照》详见2016年4月23日的《奇纳河用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》和巨潮信息网()公司的公报。

该法案的结实:称许9票,0票反,0票弃权。

本公报。

  成都利君实业共有共有有限公司

  董 事 会

2016年4月23日

  用纸覆盖法典:002651 用纸覆盖简化:利君共有 公报编号:2016-019

  成都利君实业共有共有有限公司

该胜利在第三届第五次集合公报

本公司及公司人透露中西部及东部各州的县议会、正确性和使一体化性,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或大调错过。。

  成都利君实业共有共有有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第五次集合关照于2016年4月8日以要旨办法收回,集合于2016年4月21日午前11:00到处成都市四楼集合,武侯区武科东两R传唤,这次集合得是3的遗产管理人。,3的监事。集合由黄成明绅士掌管,董事会主席,董事会大臣列席了集合。。这次集合的传唤、按照公司条例和涉及有规律的花名册涉及有规律的。

集合以开票办法采取以下胜利。:

  1、2015年度中西部及东部各州的县议会任务说闲话;

审读2015年度中西部及东部各州的县议会任务说闲话。

  公司《2015年度中西部及东部各州的县议会任务说闲话》详见2016年4月23日巨潮信息网()本公司公报。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:3票,0票反,0票弃权。

  2、2015年度获益分派课题;

  经信永中和簿记员师事务所(特殊普通合伙人情形)发行物的XYZH/2016CDA60181审计说闲话识别,2015年度总公司的净获益为125。,409,元。地面公司条例、公司条例的涉及有规律的,以总公司完成的净获益为根底,据10%,法定公积金12。,540,元后,增加总公司年终未分派获益213,419,元,推理2014年度股息160,400,元,亲近的2015年12月31日总公司累计可供伙伴分派的获益概括为165,887,元。

因为伙伴积聚分派的获益分派,对公司的有益远景进行概括思索的根底上,现高处2015年度获益分派课题列举如下:

2015年12月31日总存货的1,025,000,以以000股为基数,将每10股派发现钞彩金0元向每个人伙伴(包孕,共分派现钞彩金60,150,000元(含税),剩余物的未分派获益105,737,从元结过渡到下年。

获益分派课题契合公司条例。、公司条例、对公司的伙伴报答工程的涉及有规律的,与一号公勋绩行股权用纸覆盖的公司的同意。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:3票,0票反,0票弃权。

  3、2015决算表;

说闲话期内营业支出10亿元,上年同步性的沦陷;完成经纪获益数亿元,上年同步性的沦陷;净获益1亿元,上年同步性的沦陷。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:3票,0票反,0票弃权。

  4、2015年度公司内部的把持自负评价说闲话;

公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司现非常内部的把持建立与公司的心甘情愿的建立相一致。、公以为优秀的性证明的请求,心甘情愿的公司实践捏造经纪的需求。,可以在公司的财务心甘情愿的。、大调值得买的东西、异质的批准、关系市、在人透露和人透露中起到上进的心甘情愿的和把持功能。。公司《2015年度内部的把持的自负评价说闲话》片面、真实、正确、公司内部的把持的实践境遇是成立在的。,中西部及东部各州的县议会对检验说闲话缺少政见不同的。。

  公司《2015年度内部的把持的自负评价说闲话》详见2016年4月23日巨潮信息网()本公司公报。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:3票,0票反,0票弃权。

  5、在贮存和应用公司所筹集的资产为T的特殊说闲话

公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司募集资产的应用和心甘情愿的契合互相牵连金科玉律及公司《募集资产专项心甘情愿的建立》的有规律的,募集资产的实践应用是合法的。、合规,不违背法度、法度、法规和行动伤害的合法头衔和收益。同时,董事会编制的《利君共有2015年度募集资产保证金与应用境遇的专项说闲话》,如《黎族集资心甘情愿的条例》的有规律的,它真实反射的了资产的实践贮存和应用境遇。。

  公司《2015年度募集资产保证金与应用境遇的专项说闲话》详见2016年4月23日巨潮信息网()本公司公报。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:3票,0票反,0票弃权。

  6、2015年度公报和摘要;

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核成都利君实业共有共有有限公司2015岁岁度公报的顺序契合法度、奇纳河用纸覆盖监管机构的行政规章和规章,说闲话的心甘情愿的是真实的。、正确、对股权用纸覆盖上市的公司实践境遇的片面深思,不在虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或大调错过。。

  公司《2015岁岁度公报》详见2016年4月23日巨潮信息网()本公司公报;公司2015年度公报摘要载于2016。April 23rd China Securities Journal、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》和巨潮信息网()公司的公报。

该法案还需做伙伴周年纪念日大会。

该法案的结实:3票,0票反,0票弃权。

  7、年度财务审计署补充法案的说闲话;

  称许续聘信永中和簿记员师事务所(特殊普通合伙人情形)为公司2016年度财务说闲话的审计机构,并使能够心甘情愿的层混合2015岁岁度财务说闲话审计有利和2016年度实践审计事情境遇及义卖市场平均价钱程度,决定与审计有利涉及的事项。

该乐趣尚需做伙伴大会授权。

该法案的结实:3票,0票反,0票弃权。

本公报。

  成都利君实业共有共有有限公司

  监 事 会

2016年4月23日

  用纸覆盖法典:002651 用纸覆盖简化:利君共有 公报编号:2016-021

  成都利君实业共有共有有限公司

顾虑传唤20年度伙伴大会的关照

公司的董事会和人透露的心甘情愿的、正确性和使一体化性,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或大调错过。。

  成都利君实业共有共有有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会第五次集合胜利于2016年5月18日传唤公司2015年度伙伴大会(以下简化“这次伙伴大会”),传唤伙伴大会的随球关照列举如下:

  一、集合的基本境遇:

  1、伙伴大会集合:2015年度伙伴大会。

  2、伙伴大会的花名册人:董事会,对董事会第五届第三次集合后,称许传唤伙伴大会。

  3、的法度集合、合规性:在伙伴大会上按照涉及法度、行政规章、规则、公以为优秀的性证明和溶解的涉及有规律的。

  4、集合日期、工夫:

  现场集合工夫:2016年5月18日(星期三)14:00开端。。

电网开票工夫:2016年5月17日(15:00)2016年5月18日(15:00)。内脏:经过深圳用纸覆盖市税(以下简化“深圳证券交易所”)市零碎进行电网开票的详细工夫为2016年5月18日午前9:30—11:30,后部13点。:00—15:00;经过深圳证券交易所互联网网络开票零碎进行电网开票的详细工夫为2016年5月17日后部15:00 直到2016年5月18日后部15时:00无时无刻。

  5、迎接之道:伙伴大会是以立刻开票的办法进行的。。公司的伙伴得选择在立刻开票。、电网开票达到目标一种投票表决办法,一号开票以平等的投票神的选择作为反复投票表决的结实。

  6、列席情郎:

(1)伙伴在训令之日持股公司股权用纸覆盖

这次集合的股权用纸覆盖训令日为2016年5月13日(星期五)。,股权训令日后部收盘时在奇纳河用纸覆盖训令结算有限责任公司深圳分行训令在册的每个人伙伴均有权列席伙伴大会,并可以付托代理人献身于并以黑白片进行投票表决。,伙伴的代理人无常的是公司的伙伴。。

(2)本公司董事、监事和高级心甘情愿的人员。

(3)公司受雇的领队。

  7、集合使坐落在:在成都市四楼集合,武侯区武科东两R。

  二、集合以为:

  1、审察2015年度董事会任务说闲话

  2、审察2015年度中西部及东部各州的县议会任务说闲话

  3、以为《2015年度获益分派课题》

  4、以为《2015决算表》

  5、以为《2015年度公司内部的把持自负评价说闲话》

  6、以为《在贮存和应用公司所筹集的资产为T的特殊说闲话》

  7、以为《2015年度公报和摘要》

  8、以为《年度财务审计署补充法案的说闲话》

公司的孤独董事将列席公司的伙伴大会。,不需求思索。

  三、集合训令顺序:

  1、训令办法

(1)自然人容纳本身的情形证。、伙伴解释卡、实现预期的结果证明的训令顺序等;

(2)团体伙伴的营业执照硬拷贝(覆盖关防)、经使能够的代理人和或;

(3)代理人的首要情形证正本、使能够代理人(附件二)、顾客用纸覆盖解释卡及实现预期的结果证明的训令顺序等;

  (4)异地伙伴可凭完毕互相牵连证件的许可证、表达描写。

  2、训令工夫:2016年5月16日午前9:00-12:00,后部13点。:00-17:00

  3、训令使坐落在:成都市市武侯区路5号武科东两董事会办公楼

  四、分担者电网开票的运作皱纹

在伙伴大会上,伙伴可以开票经过深圳用纸覆盖市税里市零碎,电网开票的详细巧妙地控制使泛滥见附件一。。

  五、对立的事物事项

  1、 集合联络办法

集合联络办法:主峰、张优美的

  联络电话:028-85366263

  联络描写:028-85370138

  要旨地址:成都市武侯区武科东路5号两

  邮递区号:610045

  2、 照料献身于者的歇宿和交通费。

  六、备查证明:

  1、成都利君实业共有共有有限公司第三届董事会第五次集合胜利;

  2、成都利君实业共有共有有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第五次集合胜利。

本公报。

  成都利君实业共有共有有限公司

  董 事 会

4月23日16日,2日

  附件一:

分担者电网开票的详细巧妙地控制皱纹

  一、经过深圳用纸覆盖市税市零碎开票的顺序

  1、开票法典:362651

  2、开票简化:李俊的选票

  3、开票工夫:2016年5月18日的市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、伙伴可以选择以下两种办法进行投票表决:

(1)经过用纸覆盖公司市的特殊乐器的吹口进行投票表决。。

(2)用纸覆盖公司的投票表决顺序由换得市政维修服务机构开票。

  5、经过每一特殊的开票乐器的吹口进行开票的巧妙地控制皱纹:

(1)登录用纸覆盖公司市航空站选择电网;

(2)选择公司集合进入开票使联系;

(3)地面成绩的心甘情愿的点击称许。、反或弃权;填写积聚开票法案的选择器民意调查。

  6、由用纸覆盖公司市航空站机开票投票表决的巧妙地控制顺序。:

(1)投票表决日,“李俊的选票”“昨天金钱或财产的转让”显示的数字为这次伙伴大会以为的乐趣全部效果。

(2)当开票事务忍受应选择买进。

(3)在次货号法案下的首要伙伴价钱说闲话中。。代表总100元话费,以1元代表乐趣,元代表法案2,诸如此类。每一乐趣应在对应的申报价钱。。

伙伴大会在非常乐趣上引起了发酵饮料综合的(,应和的乐趣号是100。,申报价钱是元。在伙伴大会对平等的事项有不同的的提案,不应引起普通法案。,给特殊暗示互斥的境遇。。

逐项高处的提议,如推荐2,有多份做投票表决。,元代表开票同意懂得submotions法案2下,元代表法案2中子乐趣①,元代表法案2中子乐趣②,诸如此类。

神的选择董事、积聚开票(应用),孤独神的选择,如非孤独董事和孤独直接神的选择,它需求设置为两个法案。。结果法案3是开票给非孤独董事,人民币是冠军报考者。,人民币代表次货报考者。,发酵饮料4是孤独董事的神的选择,人民币是冠军报考者。,人民币代表次货报考者。,诸如此类。

上面的申请有特殊教育需要所对应的付托价钱的工夫:

  ■

(4)付托下的开票看待或神的选择民意调查。。

当作不应用积聚开票建立的法案,在代表人数下做投票表决,1共有代表称许,2股代表反。,3个代表代表。

应和的首要概括名单的选票

  ■

采取积聚开票制(结果应用)乐趣,在基金下的说闲话是董(检查)顾虑。顾虑采取积聚开票建立的提议,本公司伙伴该当对VOT的编号限度局限开票,鉴于伙伴投的民意调查超越了选择器数。,或开票人数姓被选人数,对该法案的投票表决不被认为无效的开票。。

孤独董事和孤独董事的独立投票表决(如应用),它需求设置为两个法案。。神的选择非孤独董事时每位伙伴有权实现预期的结果的选民意调查等同其所持非常股权用纸覆盖数乘以拟选非孤独董事人数的产品,结果却给非孤独报考者的民意调查。;孤独董事神的选择,每位伙伴有权实现预期的结果的选民意调查等同其所持非常股权用纸覆盖数乘以拟选孤独董事人数的产品数,开票的民意调查结果却给com的孤独董事。。

积聚开票制下报考者的民意调查

  ■

(5)伙伴对普通法案的投票表决,以为以及积累表达于懂得对立的事物费平等的的意见。

  在伙伴对平等的乐趣涌现总乐趣与分乐趣反复开票时,一号无效开票。结果伙伴先开票,开票同意普通法案,已开票投票表决的分法案的开票看待为准。,对立的事物未投票表决的乐趣以总乐趣的投票表决看待为准;如对普通法案进行一号投票表决,再次开票,以普通法案的投票表决为准。。

  (6)对平等的乐趣的开票以一号无效申报为准,毋庸。

  二、电网开票零碎投票表决顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年5月17日(现场伙伴大会传唤前一日)后部15:00,完毕工夫为2016年5月18日(现场伙伴大会完毕当天)后部15:00。

  2、网上开票零碎的伙伴在线开票零碎,地面公共相干进行情形鉴定是召唤的。,实现预期的结果深圳用纸覆盖市税数字证明或深圳用纸覆盖市税。

  3、伙伴对维修服务密码电文或数字证明的使用,可以经过深圳用纸覆盖市税的网上开票零碎登录。。

  附件二:

  使能够代理人

现使能够 绅士(女人)代表个人(单位)列席成都利君实业共有共有有限公司二○一五岁岁度伙伴大会,而不是行使投票神的选择。

  委 托 人 姓 名:

客户的营业执照/情形证号码:

首要伙伴的报告:

校长的人数:

  受 托 人 姓 名:

收货人情形证号:

本公司/个人对贷方大集合案进行开票:

  ■

  注:

  1、结果校长缺少就投票神的选择作出详细训令。,收货人有权地面本身的看待进行投票表决。。

  2、使能够付托的无效期自订约之日起见效。。

  3、这封使能够书的正本、剪报或转载是无效的。该团体伙伴市政维修服务机构麝香由该。

客户机(署名或盖印): 收货人(署名):

  签字日期: 年 月 日

  用纸覆盖法典:002651 用纸覆盖简化:利君共有 公报编号:2016-022

  成都利君实业共有共有有限公司

顾虑2015年度公报的手段境遇

在线演示简报

公司的董事会和人透露的心甘情愿的、正确性和使一体化性,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或大调错过。。

  成都利君实业共有共有有限公司(以下简化“公司”)已于2016年4月23日在巨潮信息网预告了2015岁岁度公报全文及摘要。为了使围攻者听说更多的紧缩境遇适宜更轻易,公司定于2016年4月29日(星期五)后部15:00—17:00点进行2015岁岁度公报业绩网上阐明会。现颁布发表随球物品列举如下:

  这次年度公报业绩网上阐明会将在深圳用纸覆盖人共有有限公司做准备的网上平台采取电网遥控器的办法进行,围攻者可以进入全景相互作用平台围攻者分担者。

职员献身于的年度公报年度业绩说闲话:执行经理魏永绅士、胡一俊绅士,董事会大臣、唐国琼女人,孤独董事、Lin Lin绅士,首座财务官、用纸覆盖事务代表高枫绅士。

欢送宽大围攻者的有力的分担者。

本公报。

  成都利君实业共有共有有限公司

  董 事 会

4月23日16日,2日


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