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成都利君实业股份有限公司2015年度报告摘要

  一、要紧激励

年度公报摘要源自年度回购全文。,要片面懂公司的经纪效果、财务状况和达到训练标示于图表上,围攻者应注意读物年度公报的全文。。

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级经管人员保证人年度公报的真实使使满足。、精确、完全,不在虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大人物空投。,承当个人和协同的法度责任。

握住违禁物董事均亲自列席董事会会。。

非基准审计提议

  □ 运用 √ 不运用

一份普通董事会公布期的公布

  √ 运用 □ 不运用

期限大批基金

  □ 是 √ 否

董事会经过的合法兴趣利息润分派标示于图表上:以1,002,500,以以以000股为基数,每10股向整个隐名派发现钞利息(含税),0甜瓜股(含税),公积金不加法公平。

在公布的公布中分派优先包装的标示于图表上

  □ 运用 √ 不运用

  公司简介

  ■

  二、公布期首要事情或引见

公司首要应付高性能任务。、能源节约、环保型滚压机(高度紧张滚压机)的训练、创造和使接受,提议高效能源节约的粉磨工艺零碎的开展,致力详细的、矿及其它工厂如行星或恒星磨矿零碎的最适宜期限receiver 收音机。除是你这么说的嘛!事情外,2015年9月,Chengdu Dekun Aviation Equipment Manufacturing Co. Ltd. equity acquisition,首要事情是加法航空的设计和创造。。导言列举如下:

  1、滚压机(高度紧张滚筒辗粉机)及其成套准备

滚压机(高度紧张滚筒辗粉机)及其成套准备、冶金学、化学工程及对立的事物业务磁性物质的的磨削,现时是最无性能的吗?、最能源节约的破损准备经过,不独有大批的伪造的,循环呈现率高,稳定性好,无效放针金属回复健康等特点。在详细的建筑业,滚压机的磨削零碎准备,它已被到处用于详细的素材、在详细的熟料粉磨做成某事适用;在采矿业,滚轮可以代表使成锥形破损机或瓷瓶球磨机,适用于金属矿物的的精研、粗磨颠换,它不独可以降低重视功耗和金属耗费。,放针了金属矿的使破碎性能。,放针极贫金属矿物的回复健康和大规模的。

  2、航空零件和器的设计和创造

航空钣金件的形成与创造、航空紧密零件的数控伪造的、设计、特技飞行员部的使穿长工作服(礼服矩阵创造和拆卸、航空实验件及非标结果创造。该结果首要用于飞机创造。

  三、首要奖学金推进者履历和财务指标

  1、过来三年的首要奖学金推进者履历和财务指标

  公司期限因奖学金推进者策略变卦及奖学金推进者误审修正等检验修剪或重述以前年度奖学金推进者履历

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、地区首要奖学金推进者履历

  单位:人民币元

  ■

是你这么说的嘛!财务指标或总钱期限加法、相关性财务指标在明显不适合。

  □ 是 √ 否

  四、公平与隐名

  1、优先包装隐名的合法兴趣股能与之比拟的东西和回复

  单位:股

  ■

  2、对该公司的优先包装隐名全部效果和

  □ 运用 √ 不运用

公司公布无优先包装隐名。

  3、产权和把持私下的比拟相干的上演

  ■

  五、经管层议论与辨析

  1、商业公布简介

在本公布所述打拍子,中外宏观经济的压紧,详细的建筑物质的,属于本商业的主营事情。、矿冶金学等业务开展缓行。,固定资产封锁增长仍呈衰退意向。,公司的经纪业绩受到一定程度的压紧。。面临讨厌的的中外经济形势和讨厌的应战,公司的经管和经管将增强公司在内地经管。,放针公司管理程度,开掘市面潜力;同时,持续封锁于研究与开发技术晋级,稳步达成协议使见效基金募集工程;在另一方面,正的探索本钱运营塑造。,规划图公司的战术构象转移。

在本公布所述打拍子,这家公司总共运用了37台。,000万元现钞收买成都德坤航空准备创造共同承担有限公司100%股权,于2015年9月成功相关性的股权交割。,德坤航空公司适合公司的全资分店;封锁成功后,公司的事情见识扩展到航空如行星或恒星。,这项封锁将有助于放针公司的宏观世界增加生产率。,更远地保证人公司的持续健康开展。,这将对助长战术构象转移产生正的压紧。。

在本公布所述打拍子,公司坚持公司条例。、《包装法》、产权包装上市的公司管理原则、中小商业板产权包装上市的公司使基准化运作要点、沈公布的产权包装上市的公司管理正常化证件,经管和经管负责负担义务,严寒气候施工隐名大会、对董事会的各项动机,殷勤的完成任务。

2015年度,公司成真营业毛收益亿元,上某年级的学生声画同步的衰退;成真经纪赢利数亿抵制,上某年级的学生声画同步的衰退;净赢利1亿元,上某年级的学生声画同步的衰退。

公司首要财务履历的兑换及其解说

2015年度,公司的营业收益是57磅。,万元,上某年级的学生声画同步的衰退;公司经纪本钱30,万元,上某年级的学生声画同步的衰退;公司的使接受本钱是2磅。,万元,上某年级的学生声画同步的衰退;公司的研究与开发封锁2,万元,上某年级的学生声画同步的衰退,本公司的现钞及现钞等价物为21。,万元,上某年级的学生声画同步的衰退。

  2015年9月,该公司成功了德国航空100%股的收买。,以2015年9月30日为价钱看涨而买入日,在使开端见效合见识的航空德坤的白天。德坤航空首要营业收益为航空零件和器的设计和创造,从合日起成真营业收益公布第3天,万元,净赢利1,万元,对本公司公布期宏观世界业绩压紧较小。

是你这么说的嘛!首要财务履历变卦的存款列举如下:

公司的收益年复一年衰退。,首要存款系在本公布所述打拍子中外宏观经济的压紧,详细的建筑物质的,属于本商业的主营事情。、矿冶金学等业务开展缓行。,固定资产封锁增长仍呈衰退意向。,公司的经纪业绩受到一定程度的压紧。。

公司声画同步经纪本钱衰退。,首要存款是营业收益衰退,动机year-on-y。

公司声画同步使接受本钱衰退。,首要存款有两个首要存款:一是本年形成售后保养在使接受收益衰退、降低重视运输本钱;这两嫁妆是鉴于和约保修文件、协议等失效。,夺回本年未运用的售后保养费。

  d.公司现钞及现钞等价物净加法额上某年级的学生声画同步的衰退,首要存款是本年的日用品使接受。、提议保养所收到的现钞数额小于。

该公司审察了未成年上演的开展战术。

1)早期上演的开展战术进步

  2015年,公司持续注意性能。、能源节约、环保型滚压机的训练与形成、创造和使接受,致力详细的、矿及其它工厂如行星或恒星磨矿零碎的最适宜期限receiver 收音机,提议高效能源节约的磨削伪造的零碎。在本公布所述打拍子,31项认可和无效的国家专利(包孕11项发明专利),更远地合并公司的技术优势。

  2)2015年度已上演经纪标示于图表上进步事件

2015年4月23日,公司在2014岁岁年年度公报“月的第四日节·八·(三)·1”中上演了2015年公司争取每年的标示于图表上新订约和约亿元。2015年度,经过对公司使接受组的娓任务,在整个职员的正的相配下成功新订约滚压机(高度紧张滚筒辗粉机)及其成套事情和约亿元。

  2、在本公布所述打拍子主营事情期限在伟大人物兑换

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情收益或主营事情赢利10%下的结果事件

  √ 运用 □ 不运用

  单位:元

  ■

  4、期限在特殊的季节性或周期性特点?

  □ 是 √ 否

  5、在本公布所述打拍子营业收益、营业本钱、归属于产权包装上市的公司合法兴趣股隐名的净赢利全部效果或许形式较前一公布期产生伟大人物兑换的阐明

  □ 运用 √ 不运用

  6、面临上市期限的平静和堵塞

  □ 运用 √ 不运用

  六、与财务公布对的事项

  1、与去岁的财务公布相形,奖学金推进者策略、奖学金推进者估算与奖学金推进者变卦的塑造

  √ 运用 □ 不运用

  2014年度,国库先后主编并公布了《商业、《商业奖学金推进者原则第第九号——雇职员资》、奖学金推进者原则第第三十号——对决算表的公布、商业奖学金推进者原则第三十三号——合财务ST、《商业奖学金推进者原则第39号-公允重视计量》和《商业奖学金推进者原则第40号-合营达成协议》和《商业奖学金推进者原则第41号-在对立的事物话题中合法兴趣的上演》七项详细奖学金推进者原则。搁浅国库的盘问,是你这么说的嘛!奖学金推进者原则自2014年7月1日起在握住违禁物完成商业奖学金推进者原则的商业见识内强迫服从。2014年6月20日,国库主编了《商业奖学金推进者原则》第1号。,盘问完成商业奖学金推进者原则的商业在2014年度及然后打拍子的财务公布中依该原则盘问对金融器进行列报。2014年7月23日,国库公布的修正案<商业奖学金推进者原则-基本原则>的决定》,盘问握住违禁物商业奖学金推进者基准使见效的商业。搁浅相关性法规,经公司2015年4月21日聚集的次要的届董事会次要的十次会经过了《对公司奖学金推进者策略变卦的动机》;此次奖学金推进者策略变卦后公司将依国库自2014年1月26日起主编和公布的是你这么说的嘛!详细原则管理的根源日期完成,其他未变卦嫁妆仍完成国库于2006年2月15日公布的相关性原则及对立的事物对管理。该奖学金推进者策略变卦仅压紧财务状况的清单,2013年度公司、2014年的财务状况、经纪效果、在现钞流量无压紧。公司孤独董事及中西部及东部各州的县议会对这次奖学金推进者策略变卦均颁发了赞同提议(相关性详细事件请翻阅2015在4月23日的《中国1971包装报》、《上海包装报》、《包装时报》和巨潮通信网公司公报)。

  2、在本公布所述打拍子产生伟大人物奖学金推进者误审修正需检验重述的事件阐明

  □ 运用 √ 不运用

本公司公布期内无伟大人物奖学金推进者误审,需求b。

  3、与去岁的财务公布相形,对合公布见识变化的阐明

  √ 运用 □ 不运用

在本公布所述打拍子,部分经公司2015年8月24日聚集的第三届董事会次要的次会和2015年9月10日聚集的2015年次要的次暂时隐名大会谈论经过了《对收买成都德坤航空准备创造共同承担有限公司股权的动机》,赞同平民37家公司,000万元现钞收买成都德坤航空准备创造共同承担有限公司100%股权。2015年9月,德坤航空成功让产权包装变换商业用地,公司握住效力的坤航空100%的股权,作为本公司全资附设公司(见对仔细汇报)、2015年8月26日、2015年9月11日、在中国1971包装报2015年9月24日、《上海包装报》、《包装时报》和巨潮通信网公司公报)。

  本公布期与去岁的财务公布相形,加法成都德坤合决算表见识。

  4、董事会、本公布所述打拍子非基准审计公布的阐明

  □ 运用 √ 不运用

  5、对2016年1-3月经纪业绩的估计

  □ 运用 √ 不运用

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司

  董事长:何亚民

4月21日,二,16

  包装法典:002651 包装略语:利君共同承担 号公报:2016-018

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司

对第三届董事会第五次会公报

董事会与通信上演使使满足、精确性和完全性,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大人物空投。。

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司第三届董事会第五次会留心于2016年4月8日以一致方式收回,会于2016年4月21日午前10:00到处成都市四楼会,武侯区武科东两R聚集,这次会被期望是董事会的9。,董事会的9名盟员。会由董事长何亚敏医疗设备掌管,公司监事、高级经管人员列席了会。。这次会的聚集、按照公司条例和对管理集结对管理。

会以开票方式采取以下动机。:

  1、执行经理2015年度任务公布;

  赞同执行经理2015年度任务公布。

钞票开票:9票,0票支持,0票弃权。

  2、2015年度董事会任务公布;

审定2015年度董事会任务公布。相关性使使满足详见公司于2016年4月23日巨潮通信网()上演的公司《2015岁岁年年度公报》中“月的第四日节 经管层议论与辨析”。

唐国琼喜欢指使他人的年轻妇女,本公司孤独董事、陶雪明医疗设备、谢庆红喜欢指使他人的年轻妇女部分向董事会涉及了《2015年度述职公布》,在2015年度隐名大会的公布。孤独董事的年度述职公布详见2016年4月23日巨潮通信网本公司公报。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:9票,0票支持,0票弃权。

  3、2015年度赢利分派标示于图表上;

  经信永中和奖学金推进者师事务所(特殊普通包起来)发行物的XYZH/2016CDA60181审计公布认同,2015年度总公司的净赢利为125。,409,元。搁浅公司条例、对公司条例的对管理,以总公司成真的净赢利,搁浅10%法定公积金12,540,元后,补充部分总公司年终未分派赢利213,419,元,体谅2014年度分赃160,400,元,完毕2015年12月31日总公司累计可供隐名分派的赢利钱为165,887,元。

本隐名积聚分派的赢利分派,对公司的增加远景进行倍数思索的根据,现计划2015年度赢利分派标示于图表上列举如下:

2015年12月31日总公平1,025,000,以以以000股为基数,每10股派发现钞股息0元予握住违禁物隐名(包孕,现钞利息全部效果分派60,150,000元(含税),下剩的未分派赢利105,737,从元结过渡到下某年级的学生。

赢利分派标示于图表上适合公司条例。、公司条例、对公司的隐名报应规划图的对管理,与一号公形成行产权包装的公司的许诺。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:9票,0票支持,0票弃权。

  4、2015决算表;

公布期成真了数亿抵制的营业收益。,上某年级的学生声画同步的衰退;成真经纪赢利数亿抵制,上某年级的学生声画同步的衰退;净赢利1亿元,上某年级的学生声画同步的衰退。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:9票,0票支持,0票弃权。

  5、2015年度公司在内地把持亲自评价公布;

  赞同公司2015年度在内地把持的亲自评价公布。

  公司《2015年度在内地把持的亲自评价公布》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:9票,0票支持,0票弃权。

  6、对公司2015年度在内地把持管理弄清自查的动机;

  公司《2015年度在内地把持管理弄清自查表》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

钞票开票:9票,0票支持,0票弃权。

  7、对公司为T筹集和运用的资产的贮存和运用的特殊公布;

  公司《2015年度募集资产寄存品与运用事件的专项公布》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:9票,0票支持,0票弃权。

  8、2015年度公报和摘要;

  公司《2015岁岁年年度公报》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报;公司2015年度公报摘要。二千零一十六 在4月23日的《中国1971包装报》、《上海包装报》、《包装时报》和巨潮通信网公司公报。

本法案将涉及隐名大会年度隐名大会。。

钞票开票:9票,0票支持,0票弃权。

  9、年度财务审计署花样翻新法案的公布;

  赞同续聘信永中和奖学金推进者师事务所(特殊普通包起来)为本公司2016年度财务公布的审计机构,并认可经管层嫁2015岁岁年年度财务公布审计赏金和2016年度实践审计事情事件及市面平均价钱程度,决定与审计赏金对的事项。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:9票,0票支持,0票弃权。

  10、对聚集2015年度隐名大会的动机。

  赞同公司以现场开票和网开票相嫁的方式聚集2015年度隐名大会。

  公司《对聚集2015年度隐名大会的留心》详见2016年4月23日的《中国1971包装报》、《上海包装报》、《包装时报》和巨潮通信网()公司的公报。

钞票开票:9票,0票支持,0票弃权。

本公报。

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司

  董 事 会

2016年4月23日

  包装法典:002651 包装略语:利君共同承担 号公报:2016-019

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司

该动机在第三届第五次会公报

本公司及公司通信上演中西部及东部各州的县议会、精确性和完全性,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大人物空投。。

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第五次会留心于2016年4月8日以一致方式收回,会于2016年4月21日午前11:00到处成都市四楼会,武侯区武科东两R聚集,这次会被期望是3的遗产管理人。,3的监事。会由黄成明医疗设备掌管,董事会主席,董事会部长列席了会。。这次会的聚集、按照公司条例和对管理集结对管理。

会以开票方式采取以下动机。:

  1、2015年度中西部及东部各州的县议会任务公布;

审定2015年度中西部及东部各州的县议会任务公布。

  公司《2015年度中西部及东部各州的县议会任务公布》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:赞同3票,0票支持,0票弃权。

  2、2015年度赢利分派标示于图表上;

  经信永中和奖学金推进者师事务所(特殊普通包起来)发行物的XYZH/2016CDA60181审计公布认同,2015年度总公司的净赢利为125。,409,元。搁浅公司条例、对公司条例的对管理,以总公司成真的净赢利,搁浅10%法定公积金12,540,元后,补充部分总公司年终未分派赢利213,419,元,体谅2014年度分赃160,400,元,完毕2015年12月31日总公司累计可供隐名分派的赢利钱为165,887,元。

本隐名积聚分派的赢利分派,对公司的增加远景进行倍数思索的根据,现计划2015年度赢利分派标示于图表上列举如下:

2015年12月31日总公平1,025,000,以以以000股为基数,每10股派发现钞股息0元予握住违禁物隐名(包孕,现钞利息全部效果分派60,150,000元(含税),下剩的未分派赢利105,737,从元结过渡到下某年级的学生。

赢利分派标示于图表上适合公司条例。、公司条例、对公司的隐名报应规划图的对管理,与一号公形成行产权包装的公司的许诺。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:赞同3票,0票支持,0票弃权。

  3、2015决算表;

公布期成真了数亿抵制的营业收益。,上某年级的学生声画同步的衰退;成真经纪赢利数亿抵制,上某年级的学生声画同步的衰退;净赢利1亿元,上某年级的学生声画同步的衰退。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:赞同3票,0票支持,0票弃权。

  4、2015年度公司在内地把持亲自评价公布;

公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司持续存在的在内地把持惯例与公司的经管惯例相一致。、正常化证件的盘问,使满足公司实践工厂经纪的需求。,可以在公司的财务经管。、伟大人物封锁、外面的保证、关系市、在通信上演和通信上演中起到胜过的经管和把持功能。。公司《2015年度在内地把持的亲自评价公布》片面、真实、精确、公司在内地把持的实践事件是成立在的。,中西部及东部各州的县议会对复习公布无变化多的意。。

  公司《2015年度在内地把持的亲自评价公布》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:赞同3票,0票支持,0票弃权。

  5、对公司为T筹集和运用的资产的贮存和运用的特殊公布

公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司募集资产的运用和经管适合相关性法规及公司《募集资产专项经管惯例》的管理,募集资产的实践运用是合法的。、合规,不违背法度、法度、法规和行动伤害的合法兴趣和恩泽。同时,董事会编制的《利君共同承担2015年度募集资产寄存品与运用事件的专项公布》,依《黎族集资经管条例》的管理,它真实给某物加玻璃了资产的实践贮存和运用事件。。

  公司《2015年度募集资产寄存品与运用事件的专项公布》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:赞同3票,0票支持,0票弃权。

  6、2015年度公报和摘要;

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核成都利君实业共同承担共同承担有限公司2015岁岁年年度公报的顺序适合法度、中国1971包装监管机构的行政规章和规章,公布的使使满足是真实的。、精确、对产权包装上市的公司实践事件的片面慎重的,不在虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大人物空投。。

  公司《2015岁岁年年度公报》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报;公司2015年度公报摘要。二千零一十六在4月23日的《中国1971包装报》、《上海包装报》、《包装时报》和巨潮通信网()公司的公报。

该法案还需涉及隐名年年的大会。

钞票开票:赞同3票,0票支持,0票弃权。

  7、年度财务审计署花样翻新法案的公布;

  赞同续聘信永中和奖学金推进者师事务所(特殊普通包起来)为公司2016年度财务公布的审计机构,并认可经管层嫁2015岁岁年年度财务公布审计赏金和2016年度实践审计事情事件及市面平均价钱程度,决定与审计赏金对的事项。

该动机尚需涉及隐名大会认可。

钞票开票:赞同3票,0票支持,0票弃权。

本公报。

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司

  监 事 会

2016年4月23日

  包装法典:002651 包装略语:利君共同承担 号公报:2016-021

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司

对聚集20年度隐名大会的留心

董事会与通信上演使使满足、精确性和完全性,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大人物空投。。

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会第五次会决定于2016年5月18日聚集公司2015年度隐名大会(以下略语“这次隐名大会”),聚集隐名大会的崇拜者留心列举如下:

  一、会的基本事件:

  1、隐名大会会:2015年度隐名大会。

  2、隐名大会的集结人:董事会,经公司第三届董事会第五次会谈论经过,赞同聚集隐名大会。

  3、会的有效、合规性:隐名会会的聚集,适合对管理。、行政规章、规定的、正常化证件和某方面的对管理。

  4、会日期、工夫:

  现场会工夫:2016年5月18日(星期三)14:00开端。。

网开票工夫:2016年5月17日(15:00)2016年5月18日(15:00)。在内侧地:经过深圳包装市所(以下略语“深圳证券交易所”)市零碎进行网开票的详细工夫为2016年5月18日午前9:30—11:30,后部13点。:00—15:00;经过深圳证券交易所互联网网络开票零碎进行网开票的详细工夫为2016年5月17日后部15:00 直到2016年5月18日后部15时:00每时每刻。

  5、迎接之道:隐名大会是以甚至开票的方式进行的。。公司的隐名被期望选择在甚至开票。、网开票做成某事一种投票方式,优先开票以同一事物投票权作为反复投票的最后。

  6、列席情郎:

(1)握住共同承担的隐名的对齐日期

  这次隐名大会股权对齐日为2016年5月13日(星期五),股权对齐日后部收盘时在中国1971包装对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的整个隐名均有权列席隐名大会,可以全挂在脸上付托代理人列席会并开票,被确定隐名不用是公司的隐名。。

(2)董事会、监事和高级经管人员。

(3)公司使用的领队。

  7、会位置:在成都市四楼会,武侯区武科东两R。

  二、这次会谈论:

  1、思索到2015年度公报的董事会

  2、评论中西部及东部各州的县议会董事会2015年度公报

  3、谈论《2015年度赢利分派标示于图表上》

  4、谈论《2015决算表》

  5、谈论《2015年度公司在内地把持亲自评价公布》

  6、谈论《对公司为T筹集和运用的资产的贮存和运用的特殊公布》

  7、谈论《2015年度公报和摘要》

  8、谈论《年度财务审计署花样翻新法案的公布》

本公司孤独董事将在隐名大会上的,不需求思索。

  三、会对齐顺序:

  1、对齐方式

(1)自然人隐名持个人情形证、隐名报告卡、握住证明的对齐顺序等;

(2)大肚子隐名的营业执照硬拷贝(堵漏海豹)、经认可的代表权和或;

(3)代理人的首要情形证书写体铅字、认可代表权(附件二)、客户端包装报告卡及握住证明的对齐顺序等;

  (4)异地隐名可凭下相关性证件的字母、表达电报传真。

  2、对齐工夫:2016年5月16日午前9:00-12:00,后部13点。:00-17:00

  3、对齐位置:成都市市武侯区路5号武科东两董事会重要官职

  四、吃网开票的运作颠换

在隐名大会上,隐名可以开票经过深圳包装市所里市零碎,网开票的详细伪造排出见附件一。。

  五、对立的事物事项

  1、 会联络信息

会联络信息:顶峰、张佳人

  联络电话:028-85366263

  联络电报传真:028-85370138

  一致地址:成都市武侯区武科东路5号两

  邮递区号:610045

  2、 照料出席者的张贴和交通费。

  六、备查证件:

  1、成都利君实业共同承担共同承担有限公司第三届董事会第五次会动机;

  2、成都利君实业共同承担共同承担有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第五次会动机。

本公报。

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司

  董 事 会

4月23日16日,2日

  附件一:

吃网开票的详细伪造颠换

  一、经过深圳包装市所市零碎开票的顺序

  1、开票法典:362651

  2、略语开票:丽君开票

  3、开票工夫:2016年5月18日的市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、隐名可以选择以下两种方式进行投票:

(1)经过包装公司市的特殊管嘴进行投票。。

(2)包装公司的投票顺序由购买行为任命开票。

  5、经过东西特殊的开票管嘴进行开票的伪造颠换:

(1)登录包装公司市明暗界限选择网;

(2)选择公司会进入开票接口;

(3)搁浅成绩的使使满足点击赞同。、支持或弃权;填写积聚开票法案的选民使投票表决。

  6、由包装公司市明暗界限机开票投票的伪造顺序。:

(1)投票日,“丽君开票”“在昨日沉淀”显示的数字为这次隐名大会谈论的动机全部效果。

(2)业务方针的确定应以价钱看涨而买入为方针的确定。。

(3)填写隐名大会下的序号。100元代表普通动机。,元代表法案1,元代表法案2,余可类推。每张汇票应按类似价钱申报。。

隐名大会确立或使安全的钞票将发出吼声上的票据(,票据号码是100,申报价钱是元。在隐名大会对同一事物事项有变化多的的提案,不应确立或使安全普通法案。,并对互斥景象授予特殊激励。。

逐项计划的提议,如使感动2,有多份涉及投票。,元代表开票同意握住违禁物submotions法案2下,元代表法案2中子动机①,元代表法案2中子动机②,余可类推。

获选董事、积聚开票(运用),孤独获选,如非孤独董事和孤独直接获选,它需求设置为两个法案。。是否法案3是开票给非孤独董事,人民币是第一名攻读学位者。,人民币代表次要的攻读学位者。,钞票4是孤独董事的获选,人民币是第一名攻读学位者。,人民币代表次要的攻读学位者。,余可类推。

上面的声明所对应的付托价钱的工夫:

  ■

(4)付托下的开票提议或获选使投票表决。。

因为不运用积聚开票惯例的法案,在代表人数下涉及投票,1共同承担代表赞同,2股代表支持。,3个代表代表。

开票提议与代表人数相符。

  ■

东西积聚开票惯例的采取的提议(如运用,在基金下的公布是董(测量部)对。对采取积聚开票惯例的提议,本公司隐名该当对VOT的能与之比拟的东西限度局限开票,鉴于隐名投的使投票表决超越了选民数。,或开票人数姓获选人数,对该法案的投票不被留意无效的开票。。

孤独董事和孤独董事的独自投票(如运用),它需求设置为两个法案。。获选非孤独董事时每位隐名有权通行的选使投票表决能与之比拟的东西其所握住的产权包装数乘以拟选非孤独董事人数的结果,要不是给非孤独攻读学位者的使投票表决。;孤独董事获选,每位隐名有权通行的选使投票表决能与之比拟的东西其所握住的产权包装数乘以拟选孤独董事人数的结果数,开票的使投票表决要不是给com的孤独董事。。

积聚开票制下攻读学位者的使投票表决

  ■

(5)隐名对普通法案的投票,以为此外总结表达于握住违禁物对立的事物费相同的人的风景。

  在隐名对同一事物动机呈现总动机与分动机反复开票时,优先无效开票。是否隐名对第东西动机投票,总动机开票,已开票投票的分法案的开票提议为准。,对立的事物未投票的动机以总动机的投票提议为准;如对普通法案进行一号投票,再次开票,以普通法案的投票为准。。

  (6)对同一事物动机的开票以优先无效申报为准,无须。

  二、网开票零碎投票顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年5月17日(现场隐名大会聚集前一日)后部15:00,完毕工夫为2016年5月18日(现场隐名大会完毕当天)后部15:00。

  2、网上开票零碎的隐名在线开票零碎,搁浅公共相干进行情形鉴定是叫来的。,推进深圳包装市所数字证明或深圳包装市所。

  3、隐名对保养密电码或数字证明的拜访,可以经过深圳包装市所的网上开票零碎登录。。

  附件二:

  认可代表权

现认可 医疗设备(喜欢指使他人的年轻妇女)代表个人(单位)列席成都利君实业共同承担共同承担有限公司二○一五岁岁年年度隐名大会,而不是行使投票权。

  委 托 人 姓 名:

首要营业执照/情形证号码:

首要隐名的存款:

校长的人数:

  受 托 人 姓 名:

保管人身份证号码:

本公司/个人对权利人大会案进行开票:

  ■

  注:

  1、是否校长无就投票权作出详细教。,保管人有权搁浅本人的提议进行投票。。

  2、认可付托的无效期自订约之日起见效。。

  3、对领队的认可书硬拷贝、剪报或重行用誊写版印刷机印刷无效。付托的公司隐名该当堵漏海豹。。

校长(署名或盖印): 保管人(署名):

  签字日期: 年 月 日

  包装法典:002651 包装略语:利君共同承担 号公报:2016-022

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司

在2015年度业绩公布进行

在网上引见的公报

董事会与通信上演使使满足、精确性和完全性,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大人物空投。。

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司(以下略语“公司”)已于2016年4月23日在巨潮通信网当播音员了2015岁岁年年度公报全文及摘要。为了使围攻者懂更多的紧缩事件相当更轻易,公司定于2016年4月29日(星期五)后部15:00—17:00点进行2015岁岁年年度公报业绩网上阐明会。现颁布发表崇拜者工程列举如下:

  这次年度公报业绩网上阐明会将在深圳包装通信共同承担有限公司提议的网上平台采取网远程操作的方式进行,围攻者可以进入全景一起活动平台围攻者吃。

职员结合的年度公报年度业绩公布:执行经理魏永医疗设备、胡一俊医疗设备,董事会部长、唐国琼喜欢指使他人的年轻妇女,孤独董事、Lin Lin医疗设备,首座财务官、包装事务代表高枫医疗设备。

欢送宽大围攻者的正的吃。

本公报。

  成都利君实业共同承担共同承担有限公司

  董 事 会

4月23日16日,2日


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