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独立董事 述 职报 告.pdf

文档引见:

孤独董事音

苏聪福孤独董事音告

2011 在董事会的漂亮的用水砣测深下,负责经受住公司条例、《证券法》、《公司条例》
上成立股票上市的公司孤独董事系统的长途客运汽车微量,恪尽职守,
意识到诚实、殷勤的任务,厕足其间董事会方针决策历程,深刻放映测量,联合分类举行
表微量,运用孤独董事功能,维持公司整数受益,维持一切的同伴受益,维持中小同伴
的法定权益。
如今我在嗨 2011 年度负担义务如次所述。
一一一、一、、、负担义务
( 进行孤独董事的确实任务,进行确实任务、、、殷勤的任务、殷勤的任务
负责献身于加拿大董事会和同伴大会,2011 公司正式会和解暂时社交的年度整个列席局面
董事会社交。列席董事会社交:列席 25 次,献身于加拿大社交 25 次,(朝内的
现场社交 5 次、以通信方式聚集的社交次数 20 次)。同时列席加拿大公司同伴大会、公司年度任务
作社交。
会前精细的研讨相干通信、发稿,负责照顾公司成功地方针决策事项,并展
翻开东西整体的的议论。与公司的关系市、担保人、对按期音等成绩的孤独微量。
亲自的以为,公司在 2011 董事会每年聚集一次、同伴大会契合法定手续,意思成功地。
经纪方针决策事项和安宁要紧事项早已装满发挥潜在的能力,合法无效;音拨准的快慢有孤独董事
依照协会守则的规则和邀请,涉及董事会照顾的有法案
事前举行了小心的审察。,刚硬的行使开票表决,维持公司整数受益和中小养家费
东边和社会受益相干者的法定权益。
我更确实于孤独董事、殷勤的任务。负担义务的装满担保,接纳大众
日分相干机关、职员同事。
我在董事会社交上开票适宜有相干打手势要求。。
(((二(二氯二苯三氯乙烷))))详细安排幷尚可装满发挥潜在的能力高级支撑全体职员年度成绩评价详细安排幷尚可装满发挥潜在的能力高级支撑全体职员年度成绩评价
讲名字与薪酬手续费主席,在分类董事会用水砣测深下,名字和薪酬偏袒的身体部位
孤独董事林永京、非进行董事彭家庆、美国倾斜飞行副主席许强,以
公司党委、纪委、中西部及东部各州的县议会及安宁机关结合获取任务组。,构成组长,详细安排幷尚可
装满发挥潜在的能力 2010 高级支撑全体职员年度成绩评价。
比照同伴会和和董事会上对公司高管年度表演举行获取的相干打手势要求和和陈景河董
导演的长途客运汽车照顾,选派获取任务放映,安排评价的任务组对全体职员举行
民主国家测评,献身于加拿大民主国家评价和评价手续费 426 份(包包孕分类公司年度任务作社交拨准的快慢举行民主国家测评);
亲自的征求微量谈判 136 全体职员(包孕高级支撑全体职员) 6 人、上杭县委、县委用水砣测深的同伴代表 6 人),核准
高级支撑全体职员及由于年度音,成立、直接地、真理老实的评价公司用水砣测深班子及被获取全体职员员
每年任务效果,在成绩及提议,稳步装满发挥潜在的能力获取任务,让同伴和
董事会的鉴定。
孤独董事苏聪福领先、孤独董事林永静献身于加拿大,12 月 6 接下去的工作日 21 日常开展与厕足其间长途客运汽车
分类公司 2011 岁岁年年度考评,次要目的是分类公司的董事。、监事、行政全体职员;而且对区域大众的长途客运汽车
司、分类各机关次要用水砣测深获取,听取他们对分类公司亲自的和工作组构筑的微量
他和提议;向西北的(乌鲁木齐)、阿勒泰)、新疆阿舍勒铜勤劳、北现在称Beijing、西北(昆明)等区
区域公司评价、反省、听取微量。
这次评价任务的独特的:精细的评价放映,邀请是明白的;发动社交的厕足其间者人数,民主国家
更普遍地的评价接防,吃水访谈,普遍地的微量,默认高级支撑全体职员的年度表演赞扬
配备的原料,向公司用水砣测深出现了大量的重要的提议。
往年的高管表演评价包孕用水砣测深层、进行董事、中西部及东部各州的县议会主席
高级支撑全体职员和AB等以书面形式原料的多个的评价 15 份。
(((三(三三三))))名字与薪酬专员员会参与任务名字与薪酬专员员会参与任务
手续费身体部位的名字和薪水 2010 公司高管年度成绩评价微量,出现 2010 年度完成
董事、中西部及东部各州的县议会主席年度薪酬获取打手势要求,经 2011 年 5 月 30 日本公司同伴会经过了工钱提案
认可及报应现钞。出现 2010 四分之一的份年度薪酬评价和分派打手势要求,经2011
年 3 月 30 日本公司四分之一的、九届董事会经过并闭幕。
((4(44)))对至2011年 公司年度关系市及成功地事项外观局面
比照相干法度、法规、正常化发稿的规则和公司条例的邀请,负责负担义务,详
相干通信和发稿的精细的研讨,维持公司整数受益,特殊关怀小安的法定权益,
关系市及成功地事项的次要微量如次:
1、照顾两项继续的关系方市草案,公司与新中国资产订约的紫金山金矿野外开采和约
采剥工程和约,与权属青海威斯特铜业有限责任公司签字《德尔尼铜矿野外
采采剥工程和约复核微量:比照当代当世化化顺风地矿井破土配备、工艺学销路、
安全性环保邀请破土学期的衔接,与和约价钱无干的安宁收缩物在公共的行情上。
该担任外场员通常是相当的的。,表现直接地、直接地的初步(职责包的青海德尔尼铜矿采剥剥生产历程中现款累了
使富有的进入停滞期任务经验和支撑方式),签字是你这么说的嘛!两项关系市草案降低
生产经纪的支撑和可继续开展,市条目和学期
平有理,它它表现了直接地。。、直接地的初步,缺勤伤害公司及其同伴受益的行动。,市单方
公司一切的同伴都是无益的。,和约断气后,在平行学期下,懂得占先和约权是真正的的。
理的。
2、上紫金财务务公司向汀江水电配备从事金融活动服务业务参与继续关系市微量;上参
与新疆喀纳斯湖巡回演出开展养家费股份有限公司增加股份扩股关系市复核微量:是你这么说的嘛!二项关系市
比照普通贸易条目,市条目和学期平有理,它它表现了直接地。。、直接地的初步,缺勤损坏。
契合公司和同伴受益的行动,市单方公司一切的同伴都是无益的。,劝告公司董事
照准关系市和至高的市限额。
3、国家资产花费支撑股份有限公司要求开价
福建金益铜业养家费股份有限公司股权审察微量 闵行有黄金和铜股
上市权招徕代理人公报条目,国家资产让的法度顺序,
适宜献身于招标;中标后,金益铜业将,降低增加关系市,
它契合公司和花费者的受益。,不见得伤害同伴的受益,特殊是中小同伴的受益。。劝告公司董事
关系市将接纳照准。。
4、上公司2011年4月12日聚集暂时董事社交照顾《上更动使成比例募募集资产花费
工程打手势要求,将原募募集资产使受协议条款的约束(收买塔吉克斯坦ZGC金矿及形成使受协议条款的约束和和粮食奔跑动资
金)采取增加股份方式更动到到紫金铜业股份有限公司20万吨铜冶炼使受协议条款的约束,使改变定位筹资定位
总和是80。,万元(含利钱)。就这次扩募的更动颁发以下孤独微量:
使成比例募集资产在现期花费方针决策,有
情节努力挖掘于桃斗。请表明努力挖掘。


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