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成都利君实业股份有限公司2015年度报告摘要

  一、要紧注意事项

年度公报摘要源自年度回购全文。,片面默认公司的经纪业绩、财务状况和达到调优运算,包围者应心细视力年度公报的全文。。

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级明智地运用人员公约年度公报的真实情节。、精确、填写,不在虚伪记载、给错误的劝告性的宣告或严重未顾及。,承当个人和协同的法度责任。

迷住董事均亲自列席董事会打手势要求会。。

非标准审计抗议

  □ 涂抹 √ 不涂抹

一份普通董事会交谈期的交谈

  √ 涂抹 □ 不涂抹

假定要用公积金前进某人的地位本钱存量

  □ 是 √ 否

董事会经过的赋予头衔彩金润分派以图表画出:以1,002,500,以以000股为基数,每10股向全套服装变为搭档派发现钞彩金(含税),0奖金股(含税),公积金不前进某人的地位资本。

在交谈的交谈中分派首要授权证的以图表画出

  □ 涂抹 √ 不涂抹

  公司简介

  ■

  二、交谈期首要事情或作品阐述

公司首要搞高赢利性任务。、能源节约、环保型搓圆机(高气压搓圆机)的作品、创造和处理健康状况,不变的高效能源节约的粉磨工艺零碎的开展,翻书到有形的、在煤矿等粗制滥造包围的磨削零碎的冠receive 接收。更业务,2015年9月,成都德坤航空手段创造股有限公司股权收买,首要事情是前进某人的地位航空的设计和创造。。导言如次:

  1、搓圆机(高气压滚式滚压机)及其补集手段

搓圆机(高气压滚式滚压机)及其补集手段、冶金术、化学勤劳及等等的人或物的天命磁性基点的磨削,现时是最无赢利性的吗?、最能源节约的破损手段经过,不光有有雅量的的审阅,使运作率高,稳定性好,无效前进金属资本回收率等特点。在有形的建筑业,搓圆机的磨削零碎手段,它已广阔的敷于有形的物质的。、在有形的熟料粉磨切中要害敷;在庄园住宅勤劳中,搓圆机可代表变尖破损机或球磨。,敷于金属似矿物的的零星零落、粗磨航线,它不光可以压低功耗和金属耗费。,前进了金属矿的摧毁赢利性。,前进极贫金属似矿物的资本回收率和集中。

  2、航空零件和器的设计和创造

航空钣金件的功劳与创造、航空精细零件的数控审阅、设计、导弹角色的长工作服矩阵创造和配、航空实验件及非标作品创造。该作品首要用于飞机创造。

  三、首要簿记员履历和财务指标

  1、过来三年的首要簿记员履历和财务指标

  公司假定因簿记员策略性变换及簿记员摆脱修正等逃跑校准或重述以前年度簿记员履历

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、一刻钟首要簿记员履历

  单位:人民币元

  ■

前述的财务指标或总财富假定前进某人的地位、中间定位财务指标在明显特色。

  □ 是 √ 否

  四、股权和变为搭档

  1、一号变为搭档人数和前10名变为搭档名单

  单位:股

  ■

  2、本公司首要授权证变为搭档租财富及

  □ 涂抹 √ 不涂抹

本公司在本交谈所述时期无一号权变为搭档。

  3、产权宣告与公司经过的把持相干

  ■

  五、明智地运用层议论与辨析

  1、交谈期简介

在本交谈所述时期,中外宏观经济的挤入,有形的建筑基点,属于本生意的主营事情。、庄园住宅冶金术等天命开展缓慢地。,固定资产投资额增长仍呈秋天漂泊。,公司的经纪业绩受到一定程度的挤入。。面临枯燥的的中外经济形势和枯燥的应战,公司的明智地运用和明智地运用将提高公司在内部地明智地运用。,前进公司管理程度,开掘义卖潜力;同时,持续投资额于研究与开发技术晋级,稳步棉纸抬出去基金募集象征体学科;在另一方面,活跃的探索本钱运营风尚。,设计公司的战术构象转移。

在本交谈所述时期,这家公司总共运用了37台。,000万元现钞收买成都德坤航空手段创造股有限公司100%股权,于2015年9月应验中间定位的股权交割。,德坤航空公司变为公司的全资分店;投资额应验后,公司的事情宽大地域扩展到航空包围。,这项投资额将有助于前进公司的全套服装获利生产能力。,此外公约公司的持续健康开展。,这将对助长战术构象转移发作活跃的挤入。。

在本交谈所述时期,公司坚持公司条例。、《安全法》、的股本上市的公司管理原则、中小生意板的股本上市的公司正态化运作直的、沈公布的的股本上市的公司管理正常化文档,明智地运用和明智地运用负责尽职,严寒气候施工变为搭档大会、董事会的杂多的决定,负责负责地使完满各项任务。

  2015年度,这家公司总共赚了数万亿的猛然弓背跃起的支出。,上一年的期间同步性的秋天;形成经纪统计表数亿猛然弓背跃起,上一年的期间同步性的秋天;净统计表1亿元,上一年的期间同步性的秋天。

公司首要财务履历的变更及其解说

  2015年度,公司的营业支出是57重击声。,万元,上一年的期间同步性的秋天;公司经纪本钱30,万元,上一年的期间同步性的秋天;公司的处理健康状况本钱是2重击声。,万元,上一年的期间同步性的秋天;2公司的研究与开发投资额,万元,上一年的期间同步性的秋天,本公司现钞及现钞等价物的净前进某人的地位额为21。,万元,上一年的期间同步性的秋天。

  2015年9月,该公司应验了德国航空100%股的收买。,以2015年9月30日为价钱看涨而买入日,在适合兼并宽大地域的航空德坤的时代。德坤航空首要营业支出为航空零件和器的设计和创造,从兼并日起形成营业支出交谈第3天,万元,净统计表1,万元,对本公司交谈期全套服装业绩挤入较小。

前述的首要财务履历变换的原稿如次:

公司的支出年复一年秋天。,首要原稿系在本交谈所述时期中外宏观经济的挤入,有形的建筑基点,属于本生意的主营事情。、庄园住宅冶金术等天命开展缓慢地。,固定资产投资额增长仍呈秋天漂泊。,公司的经纪业绩受到一定程度的挤入。。

公司同步性经纪本钱秋天。,首要原稿是营业支出秋天,理由year-on-y。

公司同步性处理健康状况本钱秋天。,首要原稿有两个首要原稿:一是本年形成售后服务器在处理健康状况支出秋天、压低运输本钱;这两使成比例是因和约保修阻挠。,夺回本年未运用的售后服务器费。

  d.公司现钞及现钞等价物净前进某人的地位额上一年的期间同步性的秋天,首要原稿是本年的商品处理健康状况。、不变的服务器所收到的现钞数额在表面之下。

该公司审察了未成熟宣告的开展战术。

1)早期宣告的开展战术使发展

  2015年,公司持续注意赢利性。、能源节约、环保型搓圆机的作品与功劳、创造和处理健康状况,翻书到有形的、在煤矿等粗制滥造包围的磨削零碎的冠receive 接收,不变的高效能源节约的磨削审阅零碎。在本交谈所述时期,31项使控制局势和无效的国家专利(包含11项发明专利),此外合并公司的技术优势。

  2)2015年度已宣告经纪以图表画出使发展健康状况

2015年4月23日,公司在2014年年如此度公报“四节·八·(三)·1”中宣告了2015年公司争取一年一度的以图表画出新签字和约亿元。2015年度,经过公司处理健康状况协同工作的辛勤任务,在全套服装职员的活跃的相配下应验新签字搓圆机(高气压滚式滚压机)及其补集事情和约亿元。

  2、在本交谈所述时期主营事情假定在严重变更

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情统计表10%不只是的作品健康状况

  √ 涂抹 □ 不涂抹

  单位:元

  ■

  4、假定在特殊的季节性或周期性特点?

  □ 是 √ 否

  5、在本交谈所述时期营业支出、营业本钱、归属于的股本上市的公司赋予头衔股变为搭档的净统计表租财富或许产生较前一交谈期发作严重变更的阐明

  □ 涂抹 √ 不涂抹

  6、面临义卖暂时搁置的和阻挠的处境

  □ 涂抹 √ 不涂抹

  六、与财务交谈忧虑的事项

  1、与上年的财务交谈相形,簿记员策略性、簿记员进行反思与簿记员变换的象征

  √ 涂抹 □ 不涂抹

  2014年度,金库先后矫正并公布了《生意、《生意簿记员原则第第九号——雇职员资》、簿记员原则第第三十号——忧虑决算表的交谈、生意簿记员原则第第三十三号——兼并财务ST、《生意簿记员原则第39号-公允使丧失计量》和《生意簿记员原则第40号-合营平面图》和《生意簿记员原则第41号-在等等的人或物的学科中赋予头衔的宣告》七项详细簿记员原则。停飞金库的销路,前述的簿记员原则自2014年7月1日起在迷住授予帮助生意簿记员原则的生意宽大地域内表演。2014年6月20日,金库矫正了《生意簿记员原则》第1号。,销路授予帮助生意簿记员原则的生意在2014年度及以后的时期的财务交谈中根据该原则销路对金融器进行列报。2014年7月23日,金库公布了修正案。<生意簿记员原则-基本原则>的决定》,销路抬出去生意簿记员原则的生意。停飞忧虑金科玉律的销路,经公司2015年4月21日传唤的以第二位届董事会以第二位十次打手势要求会经过了《忧虑公司簿记员策略性变换的广告》;此次簿记员策略性变换后公司将根据金库自2014年1月26日起矫正和公布的前述的详细原则不变的的起点日期授予帮助,等等的人或物未变换使成比例仍授予帮助金库于2006年2月15日公布的中间定位原则及等等的人或物的忧虑不变的。簿记员策略性的变换只挤入财务状况的列报。,公司2013年、2014政府财政健康状况、经纪效果、对现钞流量无挤入。。公司孤独董事及中西部及东部各州的县议会对这次簿记员策略性变换均宣告了适宜抗议(中间定位详细健康状况请看见20154月23日中国1971安全报、《上海安全报》、《安全时报》和巨潮通信网公司公报)。

  2、在本交谈所述时期发作严重簿记员摆脱修正需逃跑重述的健康状况阐明

  □ 涂抹 √ 不涂抹

本公司交谈期内无严重簿记员摆脱,需求b。

  3、与上年的财务交谈相形,对兼并交谈宽大地域变更的阐明

  √ 涂抹 □ 不涂抹

在本交谈所述时期,辨别经公司2015年8月24日传唤的第三届董事会以第二位次打手势要求会和2015年9月10日传唤的2015年以第二位次暂时变为搭档大会深思经过了《忧虑收买成都德坤航空手段创造股有限公司股权的广告》,适宜共相当多的37家公司,000万元现钞收买成都德坤航空手段创造股有限公司100%股权。2015年9月,德坤航空应验让的股本时尚商业用地,公司怀孕效力的坤航空100%的股权,作为本公司全资隶属公司(见忧虑特殊情况)、2015年8月26日、2015年9月11日、在中国1971安全报2015年9月24日、《上海安全报》、《安全时报》和巨潮通信网公司公报)。

  本交谈期与上年的财务交谈相形,前进某人的地位成都德坤兼并决算表宽大地域。

  4、董事会、交谈期非标准审计交谈的阐明

  □ 涂抹 √ 不涂抹

  5、对2016年1-3月经纪业绩的估计

  □ 涂抹 √ 不涂抹

  成都利君实业股股有限公司

  董事长:何亚民

4月21日,二,16

  安全法典:002651 安全略号:利君股 公报编号:2016-018

  成都利君实业股股有限公司

对第三届董事会第五次打手势要求会公报

公司全套服装构件和董事会公约证词、精确性和填写性,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣告或严重未顾及。。

  成都利君实业股股有限公司第三届董事会第五次打手势要求会圆形的于2016年4月8日以信件办法收回,打手势要求会于2016年4月21日午前10:00到处成都市四楼打手势要求会,武侯区武科东两R传唤,这次打手势要求会该当是董事会的9。,董事会的9名构件。打手势要求会由何亚敏教练机掌管,董事会主席,公司监事、高级明智地运用人员列席了打手势要求会。。这次打手势要求会的传唤、按照公司条例和忧虑不变的招集忧虑不变的。

打手势要求会以开票办法采取以下导致。:

  1、执行经理2015年度任务交谈;

  适宜执行经理2015年度任务交谈。

钞票开票:适宜9票,0票支持,0票弃权。

  2、2015年度董事会任务交谈;

同意2015年度董事会任务交谈。中间定位情节详见公司于2016年4月23日巨潮通信网()宣告的公司《2015年年如此度公报》中“四节 明智地运用层议论与辨析”。

唐国琼小姐,本公司孤独董事、陶雪明教练机、谢庆红小姐辨别向董事会针对了《2015年度述职交谈》,2015年度变为搭档大会交谈。孤独董事的年度述职交谈详见2016年4月23日巨潮通信网本公司公报。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜9票,0票支持,0票弃权。

  3、2015年度统计表分派以图表画出;

  经信永中和簿记员师事务所(特殊普通合伙人地位)号的XYZH/2016CDA60181审计交谈承认书,总公司2015年度净统计表为125。,409,元。停飞公司条例、公司条例的忧虑不变的,以总公司形成的净统计表为根底,据10%,法定公积金12。,540,元后,加法总公司年终未分派统计表213,419,元,脱掉2014年度股息160,400,元,亲近的2015年12月31日总公司累计可供变为搭档分派的统计表财富为165,887,元。

鉴于变为搭档积聚分派的统计表分派,对公司的获利远景进行并联思索的根底上,现举起2015年度统计表分派以图表画出如次:

2015年12月31日总资本1,025,000,以以000股为基数,将每10股派发现钞彩金0元向全套服装变为搭档(包含,共分派现钞彩金60,150,000元(含税),盈余的未分派统计表105,737,从元结过渡到下一年的期间。

统计表分派以图表画出契合公司条例。、公司条例、对公司的变为搭档报应设计的忧虑不变的,与高音部公功劳行的股本的公司的无怨接受。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜9票,0票支持,0票弃权。

  4、2015决算表;

交谈期形成了数亿猛然弓背跃起的营业支出。,上一年的期间同步性的秋天;形成经纪统计表数亿猛然弓背跃起,上一年的期间同步性的秋天;净统计表1亿元,上一年的期间同步性的秋天。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜9票,0票支持,0票弃权。

  5、忧虑公司2015年度在内部地把持至高精神法则评价交谈;

  适宜公司2015年度在内部地把持的至高精神法则评价交谈。

  公司《2015年度在内部地把持的至高精神法则评价交谈》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜9票,0票支持,0票弃权。

  6、在公司在内部地抬出去自查的提议;

  公司《2015年度在内部地把持不变的行得通的自查表》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

钞票开票:适宜9票,0票支持,0票弃权。

  7、忧虑公司为T筹集和运用的资产的贮存和运用的特殊交谈;

  公司《2015年度募集资产寄存与运用健康状况的专项交谈》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜9票,0票支持,0票弃权。

  8、2015年度公报和摘要;

  公司《2015年年如此度公报》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报;公司2015年度公报摘要载于2016。 4月23日中国1971安全报、《上海安全报》、《安全时报》和巨潮通信网公司公报。

该法案需针对2015届变为搭档大会。。

钞票开票:适宜9票,0票支持,0票弃权。

  9、年度财务审计署现代化法案的交谈;

  适宜续聘信永中和簿记员师事务所(特殊普通合伙人地位)为本公司2016年度财务交谈的审计机构,并使控制局势明智地运用层联手2015年年如此度财务交谈审计付款和2016年度实践审计事情健康状况及义卖平均价钱程度,决定与审计付款忧虑的事项。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜9票,0票支持,0票弃权。

  10、忧虑传唤2015年度变为搭档大会的广告。

  适宜公司以现场开票和建立工作关系开票相联手的办法传唤2015年度变为搭档大会。

  公司《忧虑传唤2015年度变为搭档大会的圆形的》详见2016年4月23日的《中国1971安全报》、《上海安全报》、《安全时报》和巨潮通信网()公司的公报。

钞票开票:适宜9票,0票支持,0票弃权。

本公报。

  成都利君实业股股有限公司

  董 事 会

2016年4月23日

  安全法典:002651 安全略号:利君股 公报编号:2016-019

  成都利君实业股股有限公司

忧虑第三届打手势要求会第五届打手势要求会导致的公报

公司全套服装构件和中西部及东部各州的县议会公约证词、精确性和填写性,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣告或严重未顾及。。

  成都利君实业股股有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第五次打手势要求会圆形的于2016年4月8日以信件办法收回,打手势要求会于2016年4月21日午前11:00到处成都市四楼打手势要求会,武侯区武科东两R传唤,这次打手势要求会该当是3的有管理才能的人。,3的监事。打手势要求会由黄成明教练机掌管,董事会主席,董事会大臣列席了打手势要求会。。这次打手势要求会的传唤、按照公司条例和忧虑不变的招集忧虑不变的。

打手势要求会以开票办法采取以下导致。:

  1、2015年度中西部及东部各州的县议会任务交谈;

同意2015年度中西部及东部各州的县议会任务交谈。

  公司《2015年度中西部及东部各州的县议会任务交谈》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜3票,0票支持,0票弃权。

  2、2015年度统计表分派以图表画出;

  经信永中和簿记员师事务所(特殊普通合伙人地位)号的XYZH/2016CDA60181审计交谈承认书,总公司2015年度净统计表为125。,409,元。停飞公司条例、公司条例的忧虑不变的,以总公司形成的净统计表为根底,据10%,法定公积金12。,540,元后,加法总公司年终未分派统计表213,419,元,脱掉2014年度股息160,400,元,亲近的2015年12月31日总公司累计可供变为搭档分派的统计表财富为165,887,元。

鉴于变为搭档积聚分派的统计表分派,对公司的获利远景进行并联思索的根底上,现举起2015年度统计表分派以图表画出如次:

2015年12月31日总资本1,025,000,以以000股为基数,将每10股派发现钞彩金0元向全套服装变为搭档(包含,共分派现钞彩金60,150,000元(含税),盈余的未分派统计表105,737,从元结过渡到下一年的期间。

统计表分派以图表画出契合公司条例。、公司条例、对公司的变为搭档报应设计的忧虑不变的,与高音部公功劳行的股本的公司的无怨接受。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜3票,0票支持,0票弃权。

  3、2015决算表;

交谈期形成了数亿猛然弓背跃起的营业支出。,上一年的期间同步性的秋天;形成经纪统计表数亿猛然弓背跃起,上一年的期间同步性的秋天;净统计表1亿元,上一年的期间同步性的秋天。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜3票,0票支持,0票弃权。

  4、忧虑公司2015年度在内部地把持至高精神法则评价交谈;

公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司存在的在内部地把持办法与公司的明智地运用办法相一致。、正常化文档的销路,安抚公司实践粗制滥造经纪的需求。,可以在公司的财务明智地运用。、严重投资额、外国的授权证、关系处理、在通信宣告和通信宣告中起到甚至更好的明智地运用和把持功能。。公司《2015年度在内部地把持的至高精神法则评价交谈》片面、真实、精确、公司在内部地把持的实践健康状况是成立在的。,中西部及东部各州的县议会对复审交谈无抗议。。

  公司《2015年度在内部地把持的至高精神法则评价交谈》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜3票,0票支持,0票弃权。

  5、忧虑公司为T筹集和运用的资产的贮存和运用的特殊交谈

公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司募集资产的运用和明智地运用契合中间定位金科玉律及公司《募集资产专项明智地运用办法》的不变的,募集资产的实践运用是合法的。、合规,不违背法度、法度、法规和行动伤害的合法赋予头衔和使产生兴趣。同时,董事会编制的《利君股2015年度募集资产寄存与运用健康状况的专项交谈》,根据《黎族集资明智地运用条例》的不变的,它真实折转了资产的实践贮存和运用健康状况。。

  公司《2015年度募集资产寄存与运用健康状况的专项交谈》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜3票,0票支持,0票弃权。

  6、2015年度公报和摘要;

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核成都利君实业股股有限公司2015年年如此度公报的顺序契合法度、中国1971安全监管机构的行政规章和规章,交谈的情节是真实的。、精确、对的股本上市的公司实践健康状况的片面思前想后,不在虚伪记载、给错误的劝告性的宣告或严重未顾及。。

  公司《2015年年如此度公报》详见2016年4月23日巨潮通信网()本公司公报;公司2015年度公报摘要载于2016。4月23日中国1971安全报、《上海安全报》、《安全时报》和巨潮通信网()公司的公报。

该法案还需针对变为搭档年年的大会。

钞票开票:适宜3票,0票支持,0票弃权。

  7、年度财务审计署现代化法案的交谈;

  适宜续聘信永中和簿记员师事务所(特殊普通合伙人地位)为公司2016年度财务交谈的审计机构,并使控制局势明智地运用层联手2015年年如此度财务交谈审计付款和2016年度实践审计事情健康状况及义卖平均价钱程度,决定与审计付款忧虑的事项。

该广告尚需针对变为搭档大会约束力。

钞票开票:适宜3票,0票支持,0票弃权。

本公报。

  成都利君实业股股有限公司

  监 事 会

2016年4月23日

  安全法典:002651 安全略号:利君股 公报编号:2016-021

  成都利君实业股股有限公司

忧虑传唤20年度变为搭档大会的圆形的

公司全套服装构件和董事会公约证词、精确性和填写性,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣告或严重未顾及。。

  成都利君实业股股有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第五次打手势要求会决定于2016年5月18日传唤公司2015年度变为搭档大会(以下略号“这次变为搭档大会”),传唤变为搭档大会的其次的圆形的如次:

  一、打手势要求会的基本健康状况:

  1、变为搭档大会打手势要求会:2015年度变为搭档大会。

  2、变为搭档大会的招集人:董事会,经公司第三届董事会第五次打手势要求会深思经过,适宜传唤变为搭档大会。

  3、打手势要求会的法律上的义务、合规性:变为搭档会打手势要求会的传唤,契合忧虑不变的。、行政规章、强制的使用的、正常化文档和成文法的忧虑不变的。

  4、打手势要求会日期、时期:

  现场打手势要求会时期:2016年5月18日(星期三)14:00开端。。

建立工作关系开票时期:2016年5月17日(15:00)2016年5月18日(15:00)。里面的:经过深圳安全处理所(以下略号“深圳交易所”)处理零碎进行建立工作关系开票的详细时期为2016年5月18日午前9:30—11:30,后部13点。:00—15:00;经过深圳交易所互联网网络开票零碎进行建立工作关系开票的详细时期为2016年5月17日后部15:00 直到2016年5月18日后部15时:00总是。

  5、遭遇之道:变为搭档大会是以实在开票的办法进行的。。公司的变为搭档该当选择在实在开票。、建立工作关系开票切中要害一种投头部办法,一号开票以完全同一的投头部权作为反复投头部的卒。

  6、列席抱反感:

(1)变为搭档在完全符合之日持股公司的股本

这次打手势要求会的的股本完全符合日为2016年5月13日(星期五)。,股权完全符合日后部收盘时在中国1971安全完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的全套服装变为搭档均有权列席变为搭档大会,并可以付托代劳人接合处并以印刷进行投头部。,变为搭档的代劳人不尽然是公司的变为搭档。。

(2)本公司董事、监事和高级明智地运用人员。

(3)公司服务器的法学家。

  7、打手势要求会得第二名:在成都市四楼打手势要求会,武侯区武科东两R。

  二、打手势要求会深思:

  1、审察2015年度董事会任务交谈

  2、审察2015年度中西部及东部各州的县议会任务交谈

  3、深思《2015年度统计表分派以图表画出》

  4、深思《2015决算表》

  5、深思《忧虑公司2015年度在内部地把持至高精神法则评价交谈》

  6、深思《忧虑公司为T筹集和运用的资产的贮存和运用的特殊交谈》

  7、深思《2015年度公报和摘要》

  8、深思《年度财务审计署现代化法案的交谈》

本公司孤独董事将在变为搭档大会上的,不需求思索。

  三、打手势要求会完全符合顺序:

  1、完全符合办法

(1)自然人变为搭档持本身地位证、变为搭档账目卡、怀孕流露证明。;

(2)一份营业执照公司变为搭档(与官、经使控制局势的委托书和或;

(3)经过我的地位证,付托代劳、使控制局势书(附件二)、付托人安全账目卡及怀孕流露证明。;

  (4)异地变为搭档可凭不只是中间定位证件的写字母于、传真传输完全符合。

  2、完全符合时期:2016年5月16日午前9:00-12:00,后部13点。:00-17:00

  3、完全符合得第二名:成都市市武侯区路5号武科东两董事会问询处

  四、接合处建立工作关系开票的举动滔滔不绝

  这次变为搭档大会上,变为搭档可以经过深圳安全处理所和沈零碎。,建立工作关系开票的详细举动滔滔不绝见附件一。。

  五、等等的人或物的事项

  1、 打手势要求会尝办法

打手势要求会尝办法:主峰、张漂亮的

  尝电话:028-85366263

  尝传真传输:028-85370138

  信件地址:成都市武侯区武科东路5号两

  邮递区号:610045

  2、 照料接合处者的继续处于某种状态和交通费。

  六、备查文档:

  1、成都利君实业股股有限公司第三届董事会第五次打手势要求会导致;

  2、成都利君实业股股有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第五次打手势要求会导致。

本公报。

  成都利君实业股股有限公司

  董 事 会

4月23日16日,2日

  附件一:

厕足其间建立工作关系开票的详细举动航线

  一、经过深圳安全处理所处理零碎开票的顺序

  1、开票法典:362651

  2、略号开票:丽君开票

  3、开票时期:2016年5月18日的处理时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、变为搭档可以选择以下两种办法进行投头部:

(1)经过安全公司处理的特殊相互作用进行投头部。。

(2)安全公司的投头部顺序由购买委任状开票。

  5、经过一体特殊的开票相互作用进行开票的举动航线:

(1)登录安全公司处理末端的选择建立工作关系;

(2)选择公司打手势要求会进入开票间期;

(3)停飞成绩的情节点击适宜。、支持或弃权;该法案将积聚开票投头部。

  6、由安全公司处理末端的机开票投头部的举动顺序。:

(1)投头部日,“丽君开票”“近来沉淀”显示的数字为这次变为搭档大会深思的广告租财富。

(2)处理公开要买的公开开展。

(3)填写变为搭档大会下的序号。100元代表普通广告。,以1元代表广告,元代表法案2,余可类推。每张汇票应按中肯的价钱申报。。

变为搭档大会在已确定的广告上准备了钞票查核(,中肯的的打手势要求号是100。,申报价钱是元。在变为搭档大会对完全同一的事项有不同的的提案,不应准备普通法案。,并对互斥气象授予特殊注意事项。。

逐项举起的提议,如运动2,有多份针对投头部。,元代表开票同意迷住submotions法案2下,元代表法案2中子广告①,元代表法案2中子广告②,余可类推。

推选董事、积聚开票(涂抹),孤独推选,如非孤独董事和孤独直接推选,它需求设置为两个法案。。假定法案3是开票给非孤独董事,人民币是第一名攻读学位者。,人民币代表以第二位攻读学位者。,钞票4是孤独董事的推选,人民币是第一名攻读学位者。,人民币代表以第二位攻读学位者。,余可类推。

上面的句子所对应的付托价钱的时期:

  ■

(4)付托下的开票抗议或推选头部。。

大约不运用积聚开票办法的法案,在代表人数下针对投头部,1股代表适宜,2股代表支持。,3个代表代表。

开票抗议与代表人数相符。

  ■

一体积聚开票办法的采取的提议(如涂抹,在基金下的交谈是董(班长)忧虑。忧虑采取积聚开票办法的提议,本公司变为搭档该当对VOT的大批限度局限开票,鉴于变为搭档投的头部超越了推选人数。,或许开票人数姓参加竞选在,在法案的投头部是不被留意无效的投头部。

孤独董事和孤独董事的独自投头部(如涂抹),它需求设置为两个法案。。推选非孤独董事时每位变为搭档有权取来的选头部数量其所怀孕的的股本数乘以拟选非孤独董事人数的产品,头部仅仅花费非孤独董事攻读学位者;孤独董事的推选,每位变为搭档有权取来的选头部数量其所怀孕的的股本数乘以拟选孤独董事人数的产品数,头部仅仅给COM孤独董事。

积聚开票办法,推选攻读学位者在T

  ■

(5)变为搭档对普通法案的投头部,作为对等等的人或物的迷住账目积聚V表达了同一的意见。

  在变为搭档对完全同一的广告涌现总广告与分广告反复开票时,一号无效开票。假定变为搭档先开票,开票同意普通法案,已开票投头部的分法案的开票抗议为准。,等等的人或物的未投头部的广告以总广告的投头部抗议为准;如对普通法案进行高音部投头部,再次开票,以普通法案的投头部为准。。

  (6)对完全同一的广告的开票以一号无效申报为准,不需要地。

  二、建立工作关系开票零碎投头部顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2016年5月17日(现场变为搭档大会传唤前一日)后部15:00,完毕时期为2016年5月18日(现场变为搭档大会完毕当天)后部15:00。

  2、网上开票零碎的变为搭档在线开票零碎,停飞公共相干进行地位证词是本质的的。,达到预期的目的深圳安全处理所数字证明或深圳安全处理所。

  3、变为搭档对服务器密电码或数字证明的参观,可以经过深圳安全处理所的网上开票零碎登录。。

  附件二:

  使控制局势委托书

现使控制局势 教练机(小姐)代表本身(单位)列席成都利君实业股股有限公司二○一五年年如此度变为搭档大会,而不是行使投头部权。

  委 托 人 姓 名:

付托人营业执照/地位证号码:

首要变为搭档的导致:

校长的人数:

  受 托 人 姓 名:

受信托的身份证号码:

本公司/本身对权利人大打手势要求会案进行开票:

  ■

  注:

  1、假定校长无就投头部权作出详细表明。,受信托的有权停飞本身的抗议进行投头部。。

  2、使控制局势付托的无效期自签字之日起见效。。

  3、使控制局势委托书复本、剪报或转载是无效的。该公司变为搭档委任状强制的由该。

客户机(署名或盖印): 受信托的(署名):

  签字日期: 年 月 日

  安全法典:002651 安全略号:利君股 公报编号:2016-022

  成都利君实业股股有限公司

忧虑2015年度公报的授予帮助健康状况

在网上引见的公报

公司全套服装构件和董事会公约证词、精确性和填写性,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣告或严重未顾及。。

  成都利君实业股股有限公司(以下略号“公司”)已于2016年4月23日在巨潮通信网当播音员了2015年年如此度公报全文及摘要。为了使包围者默认更多的紧缩健康状况说服更轻易,公司定于2016年4月29日(星期五)后部15:00—17:00点进行2015年年如此度公报业绩网上阐明会。现宣告其次的象征体学科如次:

  这次年度公报业绩网上阐明会将在深圳安全通信股有限公司不变的的网上平台采取建立工作关系远离的的办法进行,包围者可以进入全景互相影响平台包围者厕足其间。

职员接合处的年度公报年度业绩交谈:执行经理魏永教练机、胡一俊教练机,董事会大臣、唐国琼小姐,孤独董事、Lin Lin教练机,首座财务官、安全事务代表高枫教练机。

欢送宽大包围者的活跃的厕足其间。

本公报。

  成都利君实业股股有限公司

  董 事 会

4月23日16日,2日


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